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近日，黑龍江銀保監(jiān)局在一日內(nèi)發(fā)布了28張罰單，龍江銀行及其9家分支機(jī)構(gòu)合計(jì)被罰款1730萬(wàn)元，18名相關(guān)責(zé)任人合計(jì)被罰款150萬(wàn)元。

1

龍江銀行收千萬(wàn)罰單

9家分支機(jī)構(gòu)被罰

行政處罰決定書顯示，龍江銀行因存在19項(xiàng)違法違規(guī)事實(shí)，被處以罰款1260萬(wàn)元。

主要違法違規(guī)事實(shí)包括：

1

監(jiān)事會(huì)未能有效履行監(jiān)督職責(zé)

2

內(nèi)控管理機(jī)制不健全

3

內(nèi)審工作有效性不足

4

績(jī)效薪酬延期支付比例不符合監(jiān)管要求

5

干部交流、崗位輪換、強(qiáng)制休假和近親屬回避制度執(zhí)行不到位

6

通過(guò)同業(yè)業(yè)務(wù)違規(guī)轉(zhuǎn)讓不良資產(chǎn)

7

同業(yè)投資底層資產(chǎn)穿透不到位，減少資本占用

8

同業(yè)互作，虛增規(guī)模

9

未進(jìn)行同業(yè)交易對(duì)手名單制管理，未經(jīng)授信辦理同業(yè)買入返售業(yè)務(wù)

10

未落實(shí)統(tǒng)一授信管理要求

11

理財(cái)產(chǎn)品非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)投資不審慎

12

不符合貸款核銷條件違規(guī)核銷呆賬貸款

13

內(nèi)部問(wèn)責(zé)不到位

14

理財(cái)產(chǎn)品業(yè)績(jī)報(bào)酬未及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)核算

15

向非合格投資者募集理財(cái)資金用于投資集合資金信托計(jì)劃

16

未向投資者充分揭示理財(cái)產(chǎn)品投資風(fēng)險(xiǎn)

17

小微企業(yè)劃型不準(zhǔn)

18

大額風(fēng)險(xiǎn)暴露超過(guò)監(jiān)管規(guī)定

19

理財(cái)信息披露不規(guī)范

此外，龍江銀行的9家分支機(jī)構(gòu)也收到罰單，合計(jì)罰款470萬(wàn)元。

具體來(lái)看，龍江銀行齊齊哈爾訥河支行因違反國(guó)家房地產(chǎn)宏觀調(diào)控政策，發(fā)放虛假按揭貸款，被罰款50萬(wàn)元。

龍江銀行佳木斯分行因違反國(guó)家房地產(chǎn)宏觀調(diào)控政策，貼現(xiàn)資金回流出票人，并用于支付土地出讓金，被罰款50萬(wàn)元。

龍江銀行哈爾濱香江支行因貼現(xiàn)資金回流出票人，被罰款30萬(wàn)元。

龍江銀行大慶分行因流動(dòng)資金貸款五級(jí)分類不準(zhǔn)確、類信貸投資資產(chǎn)五級(jí)分類不準(zhǔn)確，被罰款60萬(wàn)元。

龍江銀行七臺(tái)河分行、龍江銀行七臺(tái)河勃利支行、龍江銀行哈爾濱賓縣支行、龍江銀行哈爾濱南崗支行、龍江銀行牡丹江穆棱支行因信貸資產(chǎn)五級(jí)分類不準(zhǔn)確，被分別罰款100萬(wàn)元、30萬(wàn)元、60萬(wàn)元、30萬(wàn)元、60萬(wàn)元。

2

18名責(zé)任人被處罰

多位高管先后被查

同時(shí)，18名相關(guān)負(fù)責(zé)人也被處罰。

其中，蘭海林、李松、劉鐵光、吳中一、李百威、姜峰、郭超峰、趙勝賓、魏菲菲、王昕、楊大為、李瑞文、王欣暉、趙魯剎等人因分別對(duì)龍江銀行19項(xiàng)違法違規(guī)事實(shí)負(fù)有責(zé)任，被警告并處以罰款。

賀付、王偉成、陳曦瑩、李晨暉等人分別對(duì)龍江銀行齊齊哈爾訥河支行、龍江銀行佳木斯分行違反國(guó)家房地產(chǎn)宏觀調(diào)控政策，發(fā)放虛假按揭貸款、貼現(xiàn)資金回流出票人負(fù)有責(zé)任，被警告并處以罰款。

近年來(lái)，龍江銀行有多名高管被查，原行長(zhǎng)、董事長(zhǎng)曾相繼落馬。

4月14日，黑龍江省紀(jì)委監(jiān)委網(wǎng)站發(fā)布消息，龍江銀行牡丹江振東支行原行長(zhǎng)胡傳敏涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，目前正接受黑龍江省紀(jì)委監(jiān)委駐龍江銀行紀(jì)檢監(jiān)察組紀(jì)律審查和牡丹江市東安區(qū)監(jiān)察委員會(huì)監(jiān)察調(diào)查。

3月31日，黑龍江省紀(jì)委監(jiān)委網(wǎng)站發(fā)布消息，龍江銀行原黨委書記、董事長(zhǎng)張建輝嚴(yán)重違紀(jì)違法，被給予開(kāi)除黨籍、開(kāi)除公職處分。

2020年12月1日，中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委網(wǎng)站發(fā)布消息，龍江銀行原黨委副書記、行長(zhǎng)關(guān)喜華因嚴(yán)重違紀(jì)違法被開(kāi)除黨籍。

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