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4月19日，中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)官網(wǎng)更新的處罰公告顯示，中信銀行寧波分行因貸款調(diào)查審查不盡職、信貸資金違規(guī)流入房地產(chǎn)領(lǐng)域等五項(xiàng)案由被罰款340萬(wàn)元。

具體違法違規(guī)行為如下：

1、 通過(guò)借名貸款為房地產(chǎn)企業(yè)融資

2、 貸款調(diào)查審查不盡職、信貸資金違規(guī)流入房地產(chǎn)領(lǐng)域

3、 房地產(chǎn)業(yè)務(wù)管理不審慎，違規(guī)辦理無(wú)真實(shí)貿(mào)易背景的票據(jù)及信用證業(yè)務(wù)，違規(guī)辦理自營(yíng)非標(biāo)業(yè)務(wù)

4、 貸款管理不審慎，違規(guī)掩蓋及處置不良資產(chǎn)

5、 保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)管理不規(guī)范

此外，該行俞柒烽對(duì)貸款資金被挪用于置換前期股東支付的土地款、未落實(shí)實(shí)貸實(shí)付要求、未按項(xiàng)目工程進(jìn)度放款、支付資金超過(guò)項(xiàng)目建設(shè)所需負(fù)有直接管理責(zé)任，被處以警告處罰。

寧波銀保監(jiān)局于4月11日作出上述處罰，行政處罰依據(jù)為《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條、《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十八條

圖源：銀保監(jiān)會(huì)官網(wǎng)