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近日，銀保監(jiān)會披露了一則涉詐騙罪、偽造公章罪的行政處罰消息，涉案人員為中國建設(shè)銀行股份有限公司(以下簡稱建設(shè)銀行)北京房山支行員工馬某麗。

記者從裁判文書網(wǎng)披露的“馬某麗詐騙一審刑事判決書”中獲悉，其詐騙數(shù)額達(dá)1487萬元，并且偽造公司印章欺騙被害人，數(shù)罪并罰獲刑14年。值得一提的是，此類違規(guī)事項(xiàng)在建設(shè)銀行并不少見。

以高息理財(cái)為名行詐騙之實(shí)

10月19日，銀保監(jiān)會處罰通報(bào)顯示，建設(shè)銀行北京房山支行員工馬某麗因“違規(guī)代客保管銀行卡、網(wǎng)銀盾、密碼、使用客戶賬戶過渡資金并投資高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，犯詐騙罪、偽造公司印章罪”，被終身禁止從事銀行業(yè)工作。

據(jù)裁判文書網(wǎng)，針對其詐騙事實(shí)，法院審理查明，馬某麗在2017年3月至2018年11月間，先后騙取6名被害人錢款共計(jì)1487萬元，并將上述款項(xiàng)用于歸還個(gè)人債務(wù)、個(gè)人消費(fèi)等。針對其偽造公司印章事實(shí)，法院審理查明，為了騙取被害人的信任進(jìn)而轉(zhuǎn)賬存款，2017年1月，馬某麗指使他人偽造建設(shè)銀行北京房山支行印章，并在被害人簽訂的借款合同書上加蓋該印章。

法院審理認(rèn)為，馬某麗以非法占有為目的，在為被害人理財(cái)的過程中，隱瞞理財(cái)收益虧損的真實(shí)情況，并將被害人部分理財(cái)錢款用于其個(gè)人使用，造成了被害人錢款損失，其行為已構(gòu)成詐騙罪，且詐騙數(shù)額特別巨大，依法應(yīng)予懲處;其還偽造建設(shè)銀行北京房山支行印章，其行為又構(gòu)成偽造公司印章罪，依法應(yīng)予懲處。判決書顯示，馬某麗犯詐騙罪、判處有期徒刑十四年，剝奪政治權(quán)利三年，并處罰金人民幣十四萬元;犯偽造公司印章罪，判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬元。數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十四年，剝奪政治權(quán)利三年，并處罰金人民幣十五萬元。并責(zé)令退賠人民幣一千四百八十七萬元發(fā)還各被害人。

員工涉詐騙、偽造公章案非個(gè)例

公開資料顯示，建設(shè)銀行成立于2004年9月17日，是由中央管理的大型國有銀行。注冊資本2500.11億元。法定代表人為田國立。其前身為成立于1954年的中國人民建設(shè)銀行。

記者注意到，此前，建設(shè)銀行就有員工因偽造公章或詐騙巨額資金而遭受處罰。

據(jù)銀保監(jiān)會9月15日通報(bào)，唐某豪因“偽造印章用于個(gè)人借款;參與民間借貸”，被禁止從事銀行業(yè)工作10年。記者經(jīng)過多方檢索獲悉，唐某豪為建設(shè)銀行廣西上林支行原行長，其于2020年10月30日“卸任”該行行長一職。

另據(jù)裁判文書網(wǎng)2021年3月19日公開的“陳某君集資詐騙罪刑罰變更刑事裁定書”，曾經(jīng)轟動(dòng)一時(shí)的“‘美女行長’詐騙案”主人公陳某君，因在服刑期間確有悔改表現(xiàn)符合減刑條件，法院依法減去其有期徒刑五個(gè)月。據(jù)悉，時(shí)任建設(shè)銀行紹興城西支行行長的陳某君，明知曾某遠(yuǎn)負(fù)有巨額債務(wù)無法償還，仍通過虛構(gòu)企業(yè)轉(zhuǎn)貸等事實(shí)，以個(gè)人名義出面擔(dān)保幫助曾某遠(yuǎn)騙取借款共計(jì)1.61億余元。數(shù)罪并罰判處有期徒刑17年，剝奪政治權(quán)利5年。

上述違法違規(guī)事項(xiàng)多發(fā)，建設(shè)銀行的內(nèi)控管理是否存在問題?對其造成了哪些負(fù)面影響?該行又是否予以整改與“補(bǔ)救”?記者就相關(guān)問題發(fā)去采訪函，截至發(fā)稿，暫未收到回復(fù)。 (　記者謝奀國實(shí)習(xí)記者劉錦桃)