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8月12日，央行武漢分行公示了一則行政處罰信息，武漢眾邦銀行因未按規定履行客戶身份識別義務等案由被罰150萬元。

罰單具體顯示，武漢眾邦銀行涉及三項違規行為，分別為未按規定履行客戶身份識別義務、未按規定報送可疑交易報告、與身份不明客戶進行交易。

對此，央行武漢分行對武漢眾邦銀行處以150萬元罰款。值得一提的是，此張罰單為該行首次領罰。

不僅如此，該行五位相關負責人皆被予以罰款。該行時任智聯金融事業部副總經理黃河被罰2.5萬元;時任互聯網金融部總經理沈偉被罰1萬元;時任新零售金融事業部總經理助理呂萃被罰1萬元;上述三人均為該行未按規定履行客戶身份識別義務的違規行為負有責任。

另外，時任法律合規部反洗錢主管栢桐斌因對未按規定報送可疑交易報告的違規行為負有責任被罰1萬元;時任運營管理部總經理許承鍇被罰3.5萬元，其對該行與身份不明客戶進行交易的違法違規行為負有責任。

從該行披露的2020年年報看，該行去年年末總資產達724.6億元，同比增長了73.03%;全年營業收入11.95億元，同比增長42.67%;凈利潤2.55億元，同比增長62.78%。

資產質量方面，該行去年年末不良貸款率為0.65%，撥備覆蓋率為387.38%。

無獨有偶，招行此番也因未按規定履行客戶身份識別義務等違法違規行為共被罰沒超255萬元。

招商銀行武漢分行涉及六項違法行為，一是違反清算管理規定、違反人民幣銀行結算賬戶管理相關規定;二是違反假幣收繳鑒定管理相關規定、違反人民幣管理相關規定。三是違反代理國庫業務相關規定。四是違反征信管理相關規定。五是未按規定履行客戶身份識別義務、與身份不明客戶進行交易。六是金融產品宣傳與實際不符。

對此，央行武漢分行對招行武漢分行給予警告，沒收違法所得7391.06元，并處罰款254.3萬元。

同時，該行四位相關負責人也被處以罰款。時任該行法律合規部總經理張立真被罰1萬元;時任運營管理部副總經理趙杰被罰6萬元;時任公司金融事業部副總裁李珣被罰4萬元;時任零售銀行部總經理曾勇被罰1萬元。上述四人均對該行未按規定履行客戶身份識別義務的違法違規行為負有責任。

為預防洗錢和恐怖融資活動、維護金融秩序，《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》自2007年8月1日起施行。

2019年年初，《銀行業金融機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》公布并施行，重申了銀行業金融機構應當按照規定建立健全和執行客戶身份識別制度，采取持續的客戶身份識別措施。

今年1月，中國銀保監會辦公廳、中國人民銀行辦公廳發布關于規范商業銀行通過互聯網開展個人存款業務有關事項的通知。其中第八條指出，商業銀行通過互聯網開展存款業務，應當嚴格遵守銀行賬戶管理和反洗錢相關規定，完善客戶身份識別制度，采取有效措施，獨立完成客戶身份的識別和核實，發現可疑交易及時報告。

藍鯨財經查閱發現，去年7月，廣發銀行信用卡中心就因未有效履行信用卡客戶身份識別義務等多項案由被銀保監會廣東監管局罰款180萬元。