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大連破獲地下錢莊案 在農(nóng)行查實非法交易288億元
來源: 發(fā)布時間:2015-11-26 07:52:00

  涉嫌非法經(jīng)營金額達288億元的地下錢莊案在大連告破

新華網(wǎng)大連11月25日電(記者蔡擁軍)大連市公安局經(jīng)偵支隊近日成功破獲系列地下錢莊案件,抓獲犯罪嫌疑人14名。經(jīng)調(diào)查,該案涉及非法交易賬戶2000余個,僅在農(nóng)業(yè)銀行就查實通過銀行非法轉(zhuǎn)賬交易額達288億元,涉及4個成員較固定、分工明確的非法換匯團伙,每個涉嫌犯罪團伙日非法交易額均超過10萬美元。

警方16日同步收網(wǎng)抓獲的14名嫌疑人目前已經(jīng)分別被采取刑事拘留和取保候?qū)弿娭拼胧?,案件正在進一步審理中。

大連警方在全國范圍內(nèi)開展的大規(guī)模打擊利用地下錢莊和離岸公司轉(zhuǎn)移贓款專項行動中,發(fā)現(xiàn)張某有重大嫌疑。在對相關(guān)銀行進行調(diào)查期間,辦案民警共查詢銀行賬戶2077個,查閱出140余萬條頻繁外匯交易,并嚴密篩查出相關(guān)嫌疑人60余名,僅在農(nóng)業(yè)銀行就排查出疑似非法兌換外幣賬戶100余個,交易流水資金高達1100億元人民幣,其中涉及非法交易金額約288億元,基本確定了張某等近60人構(gòu)成非法外匯交易重大嫌疑。

警方發(fā)現(xiàn)張某并非該案的主要嫌疑人,驚人的非法交易數(shù)額后面竟然還有更大的幕后“大佬”,這個人就是家住大連市沙河口區(qū)錦繡地區(qū)的姚某。張某等3人長期遵照姚某的指令進行操作,并負責與“客戶”交易,形成了一個固定的犯罪團伙。

16日,警方對涉案成員進行統(tǒng)一收網(wǎng),14名犯罪嫌疑人悉數(shù)落網(wǎng),其中主要犯罪嫌疑人姚某聞風欲逃,結(jié)果在機場被當場抓獲。當日,公安機關(guān)在集中行動中共繳獲國內(nèi)外各幣種現(xiàn)金折合人民幣200余萬元,作案用銀行卡223張,計算機設(shè)備等46臺套,點鈔機3部,對講機3部,手機10部,賬簿28冊。

這些嫌疑人通過在境外設(shè)置離岸賬戶,采取境內(nèi)打入人民幣(外幣),境外取出外幣(人民幣)的 “地下錢莊”的模式,與吉林、山東、北京等地其他相似團伙勾結(jié),在全國范圍內(nèi)大量從事非法交易外匯,甚至還在澳門、韓國等地提供一對一賭場換籌等新型服務,從中謀取高額不法收入。警方將以他們的涉案賬戶作為依據(jù),繼續(xù)開展深入落地核查工作,擴大收網(wǎng)范圍。

標簽: 億元|錢莊|大連|農(nóng)行|地下

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