目前警方調查發(fā)現(xiàn),案件涉及受害人近2萬人,目前警方還在追蹤清查,還派出專案組警察前往與京金聯(lián)合作的第三方支付公司--上海環(huán)迅支付調查資金流向。一名也在平臺投資的內部員工透露,京金聯(lián)在線上線下均進行集資,涉及人數(shù)接近5萬人,線上吸收金額總計22億元左右,線下總計5億元左右,其中有近20億資金還未兌付。
而京金聯(lián)聯(lián)合創(chuàng)始人王燦已被警方帶走,目前處于一個月的刑事拘留期,拘留期到12月30日。
不過,數(shù)娛夢工廠記者進入京金聯(lián)網站發(fā)現(xiàn),其推出的“娛樂寶2號”項目也已經募資完畢,共計募資5000萬左右,中農湖北依然承諾回購。
京金聯(lián)的產品能夠受到投資者青睞,也許與其長期以來在媒體上宣傳的國資背景分不開,“公司由中農基金控股單位--中農湖北發(fā)起,并持有京金聯(lián)60%的股份,總部位于中國武漢,屬于國資背景”。
公開資料顯示,作為一家P2P網絡信貸服務平臺,京金聯(lián)的運營主體為京金聯(lián)網絡服務有限公司,2014年在北京注冊成立,注冊資金1.23億元,法人代表徐任重,總部位于武漢,是由中農科產業(yè)發(fā)展基金(下稱中農基金)設在湖北省管理平臺--中農湖北發(fā)起設立。京金聯(lián)官網顯示,國內知名投資機構漢景家族辦公室、上海永宣創(chuàng)投對其進行了戰(zhàn)略投資。
但啟信寶數(shù)據顯示,從2016年6月份開始,京金聯(lián)一共經歷了3次經營異常。 第一次是在2016年6月20日,原因為公示信息隱瞞真實情況、弄虛作假,更正過后于7月7日移出經營異常。同時因為住所或經營場所無法取得聯(lián)系被先后兩次記錄在案。
該投資人表示,6月份那次異常之后,確實有向京金聯(lián)詢問,對方表示是因為機構調整,公司注冊地辦公場所有變動引起。但該回復并沒有解釋公示信息隱瞞真實情況、弄虛作假指的是什么。
據了解,中農基金于2011年7月31日正式設立,該基金為國內首支農業(yè)科技領域私募股權基金,首期規(guī)模15億元人民幣。由中資金控集團出資,與中國農業(yè)科學院聯(lián)合發(fā)起設立的中農高科(北京)科技產業(yè)投資管理有限公司(下稱中農北京)為基金管理人員及唯一普通合伙人兼執(zhí)行合伙人。而中農湖北由中農北京控股,是中農高科在華中地區(qū)的投資管理平臺。
但值得注意的是,記者在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會網站私募基金管理人查詢中,并未找到中農科產業(yè)發(fā)展基金或者中農基金等相關字眼的基金,查詢結果均顯示無相關記錄。而在全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)也未查到名為中農科產業(yè)發(fā)展基金的公司。
一位私募基金經理表示,基金必須在中國基金業(yè)協(xié)會備案并且能夠查詢到,如果查詢不到,很可能涉嫌違法集資。
公開資料顯示,中農基金的創(chuàng)始人及管理合伙人為湯丹松,合伙人為韓朝豫。同時,湯丹松也是中農湖北的董事長,韓朝豫是其法人,中農湖北的基金注冊資本5000萬元,實繳資本1537萬元。二人也在京金聯(lián)任職,湯丹松為京金聯(lián)平臺創(chuàng)始人。
對此,數(shù)娛夢工廠分別致電湯丹松和韓朝豫想要了解相關情況,但電話均未被接聽。