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6月2日，央行鄭州中心支行更新的行政處罰公告顯示，開封宋都農商行、河南鞏義農商行因違反反洗錢相關條例等案由合計被罰202萬元。

具體情況如下：

開封宋都農村商業銀行因以下7項違法違規行為被處以警告并罰款66萬元：

1.違反金融統計管理規定;

2.違反賬戶管理規定;

3.未按規定履行客戶身份識別義務;

4.違反人民幣反假有關規定;

5.違反人民幣流通管理規定;

6.違反消費者金融信息保護規定;

7.違反金融消費者保護內部控制及其他管理規定。

盧婷婷，時任開封宋都農村商業銀行行長助理、副行長，因對未按規定履行客戶身份識別義務負有責任，被罰款1萬元。

河南鞏義農村商業銀行因以下10項違法違規行為被處以警告并罰款136萬元：

1.違反金融統計管理規定;

2.違反賬戶管理規定;

3.未按規定履行客戶身份識別義務;

4.未按規定保存客戶身份資料和交易記錄;

5.未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告;

6.違反人民幣反假有關規定;

7.違反人民幣流通管理規定;

8.違反信用信息采集、提供、查詢及相關管理規定;

9.違反消費者金融信息保護規定;

10.違反金融消費者保護內部控制及其他管理規定

王建偉，時任河南鞏義農村商業銀行董事長，對上述違法違規行為中第3、4、5項負有責任，被罰款6萬元。

魏林峰，時任河南鞏義農村商業銀行信用管理部(原信貸管理部)總經理，對上述違法違規行為中第8項負有責任，被罰款4000元。

圖源：：中國人民銀行鄭州中心支行