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12月31日，河南銀保監(jiān)局南陽分局發(fā)布處罰通告：中信銀行股份有限公司南陽分行因內(nèi)控管理不到位，在客戶授信調(diào)查中存在虛假記載、故意隱瞞真實(shí)情況等違規(guī)被罰款50萬元。

行政處罰決定書(宛銀保監(jiān)罰決字〔2021〕16號(hào))顯示：因中信銀行股份有限公司南陽分行內(nèi)控管理不到位，在客戶授信調(diào)查中存在虛假記載、故意隱瞞真實(shí)情況，票據(jù)流轉(zhuǎn)和貸后管理流于形式。南陽銀保監(jiān)分局依據(jù)《商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引》第十五條、第十七條,《商業(yè)銀行授信工作盡職指引》第十五條,《中國銀監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于加強(qiáng)銀行承兌匯票業(yè)務(wù)監(jiān)管的通知》第一條,《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條第(五)項(xiàng)，對(duì)該行作出罰款50萬元的行政處罰。

行政處罰決定書(宛銀保監(jiān)罰決字〔2021〕17號(hào))顯示：張要偉對(duì)中信銀行南陽分行內(nèi)控管理不到位，在客戶授信調(diào)查中存在虛假記載、故意隱瞞真實(shí)情況，票據(jù)流轉(zhuǎn)和貸后管理流于形式的行為負(fù)有管理責(zé)任。南陽銀保監(jiān)分局依據(jù)《商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引》第十五條、第十七條，《商業(yè)銀行授信工作盡職指引》第十五條，《中國銀監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于加強(qiáng)銀行承兌匯票業(yè)務(wù)監(jiān)管的通知》第一條,《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十八條第(二)項(xiàng)。對(duì)其作出警告的行政處罰。

行政處罰決定書(宛銀保監(jiān)罰決字〔2021〕18號(hào))顯示：王輝對(duì)中信銀行南陽分行內(nèi)控管理不到位，在客戶授信調(diào)查中存在虛假記載、故意隱瞞真實(shí)情況，票據(jù)流轉(zhuǎn)和貸后管理流于形式的行為負(fù)有直接責(zé)任。南陽銀保監(jiān)分局依據(jù)《商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引》第十五條、第十七條，《商業(yè)銀行授信工作盡職指引》第十五條，《中國銀監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于加強(qiáng)銀行承兌匯票業(yè)務(wù)監(jiān)管的通知》第一條，《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十八條第(三)項(xiàng)。作出對(duì)其禁止終身從事銀行業(yè)的行政處罰決定。

行政處罰決定書(宛銀保監(jiān)罰決字〔2021〕19號(hào))顯示：劉雄對(duì)中信銀行南陽分行內(nèi)控管理不到位，在客戶授信調(diào)查中存在虛假記載、故意隱瞞真實(shí)情況，票據(jù)流轉(zhuǎn)和貸后管理流于形式的行為負(fù)有直接責(zé)任。南陽銀保監(jiān)分局依據(jù)《商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引》第十五條、第十七條，《商業(yè)銀行授信工作盡職指引》第十五條，《中國銀監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于加強(qiáng)銀行承兌匯票業(yè)務(wù)監(jiān)管的通知》第一條，《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十八條第(二)項(xiàng)，對(duì)其作出警告的行政處罰。