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盤錦銀行因違反“反洗錢”規定被重罰70萬元 上次被罰僅在4月前
來源:洞見財經研究室 發布時間:2022-02-24 08:07:38

日前,盤錦銀行股份有限公司(以下簡稱盤錦銀行)因未按規定履行客戶身份識別義務,被中國人民銀行盤錦市分行罰款70萬元;該行旗下的大洼恒豐村鎮銀行(下稱豐鎮銀行)因違反相同法規,被罰款45萬元。

值得注意的是,僅在4個月前,盤錦銀行曾因重大關聯交易未按規定審批被罰款20萬元。

記者注意到,年來,盤錦銀行的經營狀況不甚樂觀。2020年出現了極端的增收不增利情況,而截至2021年6月末,該行又出現了營收、凈利雙下跌的狀況。

首次違反“反洗錢”規定 上次被罰僅在4月前

2月21日,中國人民銀行盤錦市分行官網更新數則處罰。罰單顯示,盤錦銀行因未按規定履行客戶身份識別義務,被罰款70萬元。該行反洗錢小組顧曉輝因對盤錦銀行未按規定履行客戶身份識別義務的違法違規行為負有直接責任,被罰款4萬元。

同時,盤錦銀行發起設立的的豐鎮銀行也因未按規定履行客戶身份識別義務被罰款45萬元,該行董事長荊曉輝對此負有直接責任,被罰款4萬元。

記者查詢中華人民共和國《反洗錢法》發現,盤錦銀行違反的未按規定履行客戶身份識別義務的條例隸屬于該法則第六章第三十二條規定。規定顯示,情節嚴重的,處二十萬元以上五十萬元以下罰款,并對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員,處一萬元以上五萬元以下罰款。就規定來看,盤錦銀行雖是首次違反《反洗錢法》法規,卻屬于情節嚴重的重罰。記者為了解違規詳情致電了盤錦銀行,截至發稿前,電話一直無人接聽。

據記者不完全統計,2016年以來盤錦銀行共計被開出5張罰單,累計被罰195萬元。僅在4個月前,盤錦銀行因重大關聯交易未按規定審批,被處罰款20萬元,法定代表人張成杰因負管理責任,被給予警告處分。

另據銀保監會2020年6月17日消息,該行因違規向關聯方融資行為提供隱擔保,遭罰20萬元,張成杰與許華分別因負領導責任與承辦責任被處以警告。

去年上半年營收斷崖式下跌 凈利下跌27.38%

公開資料顯示,盤錦銀行成立于1992年,是一家地方股份制商業銀行。其前身為盤錦市城市信用聯社,2005年3月組建為盤錦市商業銀行,2017年3月更名為“盤錦銀行”。其下轄13家一級支行,32家營業網點,是盤錦市資產規模最大的商業銀行。發起設立了大洼恒豐、盤山安泰兩家村鎮銀行。注冊資本為9.57億元。前法定代表人系張成杰。截至2021年6月末,資產規模達591.89億元。

記者梳理盤錦銀行財報發現,該行2020年出現極端的增收不增利的營業情況。年報顯示,該行2020年的營收實現31.61億元,同比大幅上漲218.67%,凈利潤卻負增長3.03億元,同比大幅下跌178.97%。

而2021年中報顯示該行又出現了營收、凈利雙雙下跌的情況。截至2021年6月末,該行營業收入、凈利潤分別為2.78億元、1.30億元,營收同比下降86.49%,出現斷崖式下跌。凈利潤同比下降27.38%。與此同時,該行的總資產規模繼2019年同比大幅增長79.91%后,2020年同比增長5.61%,2021年上半年同比增長4.16%,呈逐漸減緩趨勢。(記者 謝奀國 實記者 張帥旗 )

標簽: 盤錦銀行 反洗錢規定 上次被罰

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