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因違反“反洗錢”規定盤錦銀行和大洼恒豐村鎮銀行共計被罰115萬

來源：鳳凰網財經發布時間：2022-02-23 08:15:09

2月21日，中國人民銀行盤錦市分行官網更新數則處罰。罰單顯示，盤錦銀行因未按規定履行客戶身份識別義務，被罰款70萬元。該行反洗錢工作領導小組組長顧曉輝因對盤錦銀行未按照規定履行客戶身份識別義務的違法違規行為負有直接責任，被罰款4萬元。

同時，大洼恒豐村鎮銀行因未按規定履行客戶身份識別義務，被罰款45萬元，該行董事長荊曉輝因對盤錦銀行未按照規定履行客戶身份識別義務的違法違規行為負有直接責任，被罰款4萬元。

中國人民銀行盤錦市中心支行于2022年2月17日作出上述處罰決定。

鳳凰網財經《銀行財眼》查詢中華人民共和國《反洗錢法》發現，該法則第六章第三十二條規定：“金融機構有下列行為之一的，由國務院反洗錢行政主管部門或者其授權的設區的市一級以上派出機構責令限期改正;情節嚴重的，處二十萬元以上五十萬元以下罰款，并對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員，處一萬元以上五萬元以下罰款：(一)未按照規定履行客戶身份識別義務的;(二)未按照規定保存客戶身份資料和交易記錄的;(三)未按照規定報送大額交易報告或者可疑交易報告的;(四)與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶的;(五)違反保密規定，泄露有關信息的;(六)拒絕、阻礙反洗錢檢查、調查的;(七)拒絕提供調查材料或者故意提供虛假材料的。金融機構有前款行為，致使洗錢后果發生的，處五十萬元以上五百萬元以下罰款，并對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員處五萬元以上五十萬元以下罰款;情節特別嚴重的，反洗錢行政主管部門可以建議有關金融監督管理機構責令停業整頓或者吊銷其經營許可證。對有前兩款規定情形的金融機構直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員，反洗錢行政主管部門可以建議有關金融監督管理機構依法責令金融機構給予紀律處分，或者建議依法取消其任職資格、禁止其從事有關金融行業工作。”