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日前，中國人民銀行杭州中心支行官網(wǎng)更新行政處罰公告顯示，浙江網(wǎng)商銀行因違反反洗錢規(guī)定等四項(xiàng)違法違規(guī)行為被警告并罰款2236.5萬元。

具體而言，該行違法違規(guī)行為有：1.違反金融統(tǒng)計(jì)管理相關(guān)規(guī)定。2.(1)違反賬戶管理相關(guān)規(guī)定;(2)違反清算管理相關(guān)規(guī)定。3.違反征信管理相關(guān)規(guī)定。4.(1)未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù);(2)未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄;(3)未按規(guī)定履行可疑交易報(bào)告義務(wù);(4)與身份不明的客戶進(jìn)行交易。中國人民銀行杭州中心支行于2022年1月29日作出上述處罰決定。

時(shí)任浙江網(wǎng)商銀行行業(yè)金融二部高級(jí)專家王志譽(yù)，因?qū)φ憬W(wǎng)商銀行違反清算管理相關(guān)規(guī)定的違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任，被警告并罰款5萬元。

時(shí)任浙江網(wǎng)商銀行股份有限公司產(chǎn)品創(chuàng)新部小微融資產(chǎn)品部負(fù)責(zé)人宋曉，因?qū)φ憬W(wǎng)商銀行違反征信管理相關(guān)規(guī)定的違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任，被罰款6萬元。

時(shí)任浙江網(wǎng)商銀行個(gè)人征信異議處理員董一諾，因?qū)φ憬W(wǎng)商銀行股份有限公司違反征信管理相關(guān)規(guī)定的違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任，被罰款2萬元。

時(shí)任浙江網(wǎng)商銀行副行長、產(chǎn)品創(chuàng)新部負(fù)責(zé)人馮亮，因?qū)φ憬W(wǎng)商銀行股份有限公司未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù);與身份不明的客戶進(jìn)行交易的違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任，被罰款7萬元。

時(shí)任浙江網(wǎng)商銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理部反洗錢二級(jí)部負(fù)責(zé)人侯建強(qiáng)，因?qū)φ憬W(wǎng)商銀行以未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù);未按規(guī)定履行可疑交易報(bào)告義務(wù)的違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任，被罰款6萬元。

中國人民銀行杭州中心支行于2022年1月29日作出上述處罰決定。

此外，時(shí)任浙江網(wǎng)商銀行產(chǎn)品創(chuàng)新部高級(jí)專家于隆，時(shí)任浙江網(wǎng)商銀行合規(guī)部高級(jí)專家劉光徽，時(shí)任浙江網(wǎng)商銀行現(xiàn)金管理部總經(jīng)理黎峰，因?qū)φ憬W(wǎng)商銀行違反賬戶管理相關(guān)規(guī)定的違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任，分別被警告并罰款5萬元。

時(shí)任浙江網(wǎng)商銀行監(jiān)事長董占斌，因?qū)φ憬W(wǎng)商銀行未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù);未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄;未按規(guī)定履行可疑交易報(bào)告義務(wù)的違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任，被罰款8萬元。

中國人民銀行杭州中心支行于2022年1月30日作出上述處罰決定。