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2021年12月13日，銀保監(jiān)會(huì)公開第四批重大違法違規(guī)股東共15家。

兩年共公布81家違法違規(guī)股東

銀柿財(cái)經(jīng)記者了解到，本次公布股東的違法違規(guī)行為主要包括七項(xiàng)：一是違規(guī)開展關(guān)聯(lián)交易;二是隱瞞關(guān)聯(lián)關(guān)系;三是入股資金來源不符合監(jiān)管規(guī)定;四是嚴(yán)重逃廢銀行債務(wù);五是違規(guī)轉(zhuǎn)讓股權(quán);六是違規(guī)代持股權(quán);七是利用平臺(tái)虛構(gòu)業(yè)務(wù)進(jìn)行融資。

記者注意到，本次公布的15家違法違規(guī)股東中，有3家投資管理公司、2家投資公司、2家房地產(chǎn)相關(guān)公司、2家食品相關(guān)公司。

自2020年7月4日銀保監(jiān)會(huì)首次披露“違法違規(guī)情節(jié)嚴(yán)重、違法違規(guī)事實(shí)確鑿、社會(huì)影響特別惡劣”的股東名單以來，銀保監(jiān)會(huì)已分四批次公開81家重大違法違規(guī)股東，起到了嚴(yán)肅市場(chǎng)紀(jì)律、強(qiáng)化市場(chǎng)監(jiān)督的良好效果。除本次通報(bào)外，2020年銀保監(jiān)會(huì)通報(bào)兩批次共47家重大違法違規(guī)股東，2021年5月銀保監(jiān)會(huì)公開第三批違法違規(guī)股東共19家。

記者注意到，銀保監(jiān)會(huì)公布的四批違法違規(guī)股東情況中，違規(guī)開展關(guān)聯(lián)交易、入股資金來源不符合監(jiān)管規(guī)定、編制或者提供虛假材料、持股超過監(jiān)管比例限制、股東或?qū)嶋H控制人存在涉黑涉惡等違法犯罪行為等出現(xiàn)頻率較高，是這些被公布股東違法違規(guī)的高發(fā)地帶。

銀保監(jiān)會(huì)表示，通過嚴(yán)格規(guī)范大股東行為，進(jìn)一步加強(qiáng)股權(quán)和關(guān)聯(lián)交易重點(diǎn)領(lǐng)域問題整治，“資本不實(shí)、股權(quán)代持、股東直接干預(yù)公司經(jīng)營和通過不當(dāng)關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行利益輸送等公司治理重點(diǎn)問題整治已取得階段性成果”。

銀保監(jiān)會(huì)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人曾表示，公開重大違法違規(guī)股東，一是進(jìn)一步明確嚴(yán)監(jiān)管導(dǎo)向，傳遞銀保監(jiān)會(huì)將進(jìn)一步嚴(yán)格股東股權(quán)監(jiān)管的信號(hào);二是懲戒股東違法行為，公布重大違法違規(guī)股東，提高其違法成本，同時(shí)發(fā)揮震懾作用，進(jìn)一步凈化市場(chǎng)環(huán)境;三是發(fā)揮市場(chǎng)監(jiān)督作用，引導(dǎo)各銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)利益相關(guān)者以及社會(huì)公眾，共同關(guān)注和監(jiān)督機(jī)構(gòu)股東行為。

治理改革初見成效

近年來，銀保監(jiān)會(huì)不斷加強(qiáng)銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)股東股權(quán)監(jiān)管，持續(xù)、系統(tǒng)地完善中國銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)公司治理。

2021年6月，為推動(dòng)銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)提高公司治理質(zhì)效，促進(jìn)銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)科學(xué)健康發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國商業(yè)銀行法》《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》《中華人民共和國保險(xiǎn)法》等法律法規(guī)，銀保監(jiān)會(huì)制定了《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)公司治理準(zhǔn)則》，該準(zhǔn)則也成為我國銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)共同遵循的公司治理綱領(lǐng)性監(jiān)管制度。

由于中小銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)事件常常由股東股權(quán)違規(guī)引起，2021年10月，銀保監(jiān)會(huì)還發(fā)布《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)大股東行為監(jiān)管辦法(試行)》，進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)股東股權(quán)規(guī)范約束，完善銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)公司治理，有效防范金融風(fēng)險(xiǎn)。

銀保監(jiān)會(huì)官網(wǎng)顯示，銀保監(jiān)會(huì)近兩年來扎實(shí)推進(jìn)《健全銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)公司治理三年行動(dòng)方案(2020-2022年)》落地實(shí)施，兩年共清退違法違規(guī)股東2600多個(gè)，處罰違規(guī)機(jī)構(gòu)和責(zé)任人合計(jì)1.4億元，處罰責(zé)任人395人。

雖然銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)公司改革治理初見成效，但形勢(shì)仍復(fù)雜嚴(yán)峻。銀保監(jiān)會(huì)表示，當(dāng)前，部分公司治理的典型問題如大股東操縱、內(nèi)部人控制在一些機(jī)構(gòu)依然存在，健全銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)公司治理的任務(wù)仍然十分艱巨，必須常抓不懈、久久為功。

銀保監(jiān)會(huì)表示，下一步，銀保監(jiān)會(huì)將加快相關(guān)法律法規(guī)修訂，完善公司治理違法違規(guī)行為懲戒措施，進(jìn)一步細(xì)化股權(quán)管理、董事會(huì)運(yùn)作等方面的監(jiān)管規(guī)則。加大公司治理執(zhí)法檢查力度，強(qiáng)化對(duì)公司治理違法違規(guī)行為的公開披露，加強(qiáng)與紀(jì)檢監(jiān)察等部門協(xié)作，提高機(jī)構(gòu)和個(gè)人違法違規(guī)成本，建立違法違規(guī)股東公開常態(tài)化機(jī)制，健全公司治理監(jiān)管協(xié)作機(jī)制，完善差異化監(jiān)管，不斷提升監(jiān)管信息化水平和銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)公司治理有效性。