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“28億存款遭莫名質(zhì)押擔(dān)保”事件曝光至今，存款方濟民可信和涉事銀行渤海銀行雙方你來我往、各執(zhí)一詞，引發(fā)市場的持續(xù)關(guān)注。日前，監(jiān)管部門首次發(fā)聲!

證監(jiān)會發(fā)布的《境外上市反饋意見(2021年11月8日—2021年11月12日)》顯示，報告期內(nèi)，證監(jiān)會國際部對渤海銀行1家企業(yè)出具反饋意見。其中，證監(jiān)會國際部要求：“請詳細說明你行南京分行存款人無錫濟煜山禾藥業(yè)股份有限公司、南京恒生制藥有限公司相關(guān)存款為第三方提供質(zhì)押擔(dān)保的情況，公安機關(guān)是否已立案偵查，你行相關(guān)從業(yè)人員是否存在違法違規(guī)行為或不當(dāng)操作行為，相關(guān)事項進展情況，以及該事項是否對你行本次發(fā)行構(gòu)成實質(zhì)性障礙。請律師核查并出具法律意見。”

根據(jù)銀柿財經(jīng)此前報道，存款來作抵押物進行貸款，需要存款方相關(guān)工作人員前往銀行辦理一系列手續(xù)，業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為在這件事上，銀行在操作層面存在漏洞(詳見《28億元存款為何能被偷偷質(zhì)押擔(dān)保?企業(yè)放在銀行的錢如何保證安全?》)。

事實上，在渤海銀行首次接受媒體采訪時，渤海銀行南京分行綜合與人力部副總經(jīng)理趙遠芳已經(jīng)承認(rèn)，此事件暴露出渤海銀行南京分行下轄營業(yè)部在人員管理、操作環(huán)節(jié)方面存在疏漏。

同時，在反饋意見中，證監(jiān)會國際部還要求渤海銀行補充說明并披露該行的風(fēng)險管理和內(nèi)部控制制度是否健全并有效運行，以及該行業(yè)務(wù)流程的合規(guī)情況等。

渤海銀行2021年中報顯示，為了防范風(fēng)險管理中的操作風(fēng)險，渤海銀行不斷完善三道防線組成的操作風(fēng)險管理體系，認(rèn)真落實監(jiān)管要求，以防控重大操作風(fēng)險事件為管理目標(biāo)，進一步規(guī)范操作風(fēng)險管理的方法和程序，強化操作風(fēng)險管理的主動性。

在內(nèi)部控制方面，該行建立由流程執(zhí)行、職能管理、二線監(jiān)督、內(nèi)部審計組成的“四位一體”內(nèi)部控制組織體系，從內(nèi)控管理、合規(guī)支持、操作風(fēng)險防范、案件防控、反洗錢管理、業(yè)務(wù)連續(xù)性管理、稽核檢查等方面，堅持“全面、全程、全員”，促進各項經(jīng)營管理合規(guī)有序、穩(wěn)健發(fā)展。

截至記者發(fā)稿時，渤海銀行尚未對證監(jiān)會的反饋意見作出回復(fù)。

此前，10月23日前后，有媒體報道稱，“在企業(yè)不知情的情況下，其名下28億元的存款竟被用于為另外一家與自己毫無關(guān)系的公司提供貸款質(zhì)押擔(dān)保。”

隨后，存款方股東濟民可信發(fā)文六問涉事銀行渤海銀行南京分行，同時還發(fā)布多條錄音和錄像，向銀行討要說法。而渤海銀行則發(fā)布了聲明公告，稱已報案，依法尋求司法解決。

11月4日晚間，渤海銀行首次接受媒體采訪，其南京分行綜合與人力部副總經(jīng)理趙遠芳公開表示，濟民可信對存款質(zhì)押一事知情，且在一年左右的時間里，收取了來源于華業(yè)石化系的三倍于該行存款利息的額外收益。

然而，濟民可信緊急回應(yīng)稱集團毫不知情，并再發(fā)六問，其中提到警方立案后已對濟民可信方人員進行了深入調(diào)查，排除了濟民可信方人員參與此案的嫌疑。濟民可信還要求公開所有的錄音錄像，以便了解存單質(zhì)押手續(xù)的辦理過程。

據(jù)濟民可信和渤海銀行雙方發(fā)布的公開信息，公安機關(guān)已經(jīng)立案偵查，后續(xù)情況銀柿財經(jīng)記者將會持續(xù)報道。