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9月7日，《中國銀行保險報》從人民銀行上海總部獲悉，近日，上海農商行因未按照規定履行客戶身份識別義務、保存客戶身份資料和交易記錄、報送大額交易報告或者可疑交易報告，被處以740萬元罰款。

罰單顯示，上海農商行多位相關負責人同時被罰。其中，時任上海農商行副行長金劍華因未按照規定履行客戶身份識別義務，被人民銀行上海總部處以3.5萬元罰款;時任上海農商行零售業務總監、零售金融部總經理李斌因未按照規定保存客戶身份資料和交易記錄，被人民銀行上海總部處以3.5萬元罰款。此外，時任上海農商行總法律顧問、合規內控部總經理楊貴院因未按照規定履行客戶身份識別義務、報送大額交易報告或者可疑交易報告，被人民銀行上海總部處以7萬元罰款。

《中華人民共和國反洗錢法》顯示，金融機構存在上述三種行為且情節嚴重的，處二十萬元以上五十萬元以下罰款，并對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員，處一萬元以上五萬元以下罰款。而金融機構有上述行為，且致使洗錢后果發生的，處五十萬元以上五百萬元以下罰款，并對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員處五萬元以上五十萬元以下罰款。