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6月21日，一筆涉刑資產(chǎn)在阿里拍賣平臺進行公開拍賣，這筆資產(chǎn)為內(nèi)蒙古信智達投資有限公司(下稱“信智達”)持有的內(nèi)蒙古銀行股份有限公司(下稱“內(nèi)蒙古銀行”)股權(quán)，起拍價約為4545萬元。

競買公告顯示，本次拍賣標的為信智達持有的內(nèi)蒙古銀行股。本次拍賣的保證金為450萬元，預估價與起拍價相同，競價周期為1天，加價幅度為每次45萬元。阿里拍賣顯示，本次拍賣共有1762次圍觀，于6月21日早上十點結(jié)束，因無人出價已流拍。

(上圖為競買公告，公告中的保證金顯示錯誤，實際保證金為450萬元)

(上圖為本次拍賣附件節(jié)選)

信智達成立于2006年2月24日，注冊資本為5000萬元，公司法定代表人為邊志強。2010年11月公司名稱由內(nèi)蒙古信必達投資有限公司變更為內(nèi)蒙古信智達投資有限公司，公司經(jīng)營范圍包括能源、服務業(yè)的投資;設備租賃;投資咨詢、商務調(diào)查;財務代理等。公司股東為邊志強、邊志成、邊志斌、邊志芬;其中，邊志強為最大股東，持股比例為52%，其余三人同持股16%。信智達對外40%控股內(nèi)蒙古寶隆典當有限公司，該公司主要從事動產(chǎn)質(zhì)押典當、財產(chǎn)權(quán)利質(zhì)押典當?shù)葮I(yè)務。

天眼查顯示，在2012年至2018年這六年中，信智達的幾位股東因涉嫌非法吸取公眾存款多次被烏審旗公安局監(jiān)視居所、刑事拘留、逮捕及取保候?qū)彙?/p>

2019年3月，中國裁判文書網(wǎng)發(fā)布關(guān)于信智達的刑事判決書。

判決書顯示，信智達成立后，股東邊志強雇傭其妹妹邊志芬為會計，從2006年2月至2012年6月期間未經(jīng)國家金融主管部門依法批準，邊志強以自己及邊志芬名義為借款人，由信智達做擔保人在鄂爾多斯(600295,股吧)市東勝區(qū)以1%至3%的月利率非法向社會上不特定人員吸收公眾存款，以信智達的名義在呼和浩特市以20%至36%年息為回報非法向社會上不特定人員吸收公眾存款。

邊氏股東成員之一伙同其妻子賈某某在烏審旗嘎魯圖鎮(zhèn)以24%至26%年息非法向社會上不特定人員吸收公眾存款;另一邊氏股東成員在烏審旗無定河鎮(zhèn)以1%至2%的月利率非法向社會上不特定人員吸收公眾存款。幾人將吸收回來的資金以更高的利率轉(zhuǎn)貸向其他邊氏股東成員，將吸收回來的資金除購買部分資產(chǎn)、股權(quán)外，其余資金又以更高的利息轉(zhuǎn)貸給第三人。

裁判文中披露，邊氏股東成員在呼和浩特市賽罕區(qū)、鄂爾多斯市東勝區(qū)累計向120人非法吸收公眾存款金額總計近1.5億元，共退還本金約3千萬元，共支付利息1.7千萬元。其中，邊氏股東成員以信智達公司名義用2350萬元購置內(nèi)蒙古銀行股權(quán)1000萬股，在東勝華宇名門小區(qū)購置329.55平米寫字樓，購買一輛尼桑轎車;在呼和浩特市賽罕區(qū)匯商廣場15層購買631.61平米商務樓，在呼和浩特市賽罕區(qū)中銀城市廣場購置144.68平米樓房，剩余的資金轉(zhuǎn)貸給第三人。

法院認為，邊氏股東成員與賈某某違反國家金融管理法規(guī)，未經(jīng)有關(guān)部門批準，以“口口相傳”的方式向社會公眾宣傳，承諾以給付高額利息為回報，向社會公眾非法吸收資金，吸收數(shù)額巨大，構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。法院判決四名邊氏股東成員2-3年有期徒刑，并處罰金3-10萬元。

法院繼續(xù)追繳邊氏股東成員的三處債權(quán)，債務人分別是江蘇省第一建筑安裝有限公司、江蘇省第一建筑安裝有限公司、內(nèi)蒙古萬世寶羊絨制品有限公司，三家債務人分別欠邊氏股東成員2000萬元(及131.4萬元利息、違約金)、192.4萬元(及57.6萬元利息)及248萬(及57.5萬元利息)。

此外，2019年9月26日，烏審旗非法集資案件資產(chǎn)協(xié)調(diào)處置中心通過澎湃新聞發(fā)布了公告。公告顯示，烏審旗非法集資案件資產(chǎn)協(xié)調(diào)處置中心，在辦理邊氏股東成員非法吸收公眾存款案涉案資產(chǎn)處置工作中，經(jīng)集資參與人推選，披露選出的代表名單具體公告。

此外，天眼查披露，信智達及大股東邊志強于2019年7月9日被列為執(zhí)行人，執(zhí)行標的約148萬元。目前，信智達的狀態(tài)依然為存續(xù)，經(jīng)營期限至2036年2月23日。

天眼查顯示，內(nèi)蒙古銀行的注冊資本約46萬元，法人股占比99.19%，自然人股占比0.8%，國家股占比0.0017%。目前，內(nèi)蒙古銀行有60起股權(quán)出質(zhì)。