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10月10日，據(jù)人民銀行營(yíng)業(yè)管理部(北京)在官網(wǎng)披露，今年以來，營(yíng)業(yè)管理部圍繞“嚴(yán)監(jiān)管常態(tài)化”工作主基調(diào)，針對(duì)轄區(qū)部分支付機(jī)構(gòu)合規(guī)意識(shí)弱、違法違規(guī)嚴(yán)重等問題，多措并舉，加大查處力度，對(duì)6家支付機(jī)構(gòu)給予警告，處罰款合計(jì)17,837.75萬元，對(duì)8名相關(guān)負(fù)責(zé)人員給予警告，并處罰款合計(jì)242.2萬元。其中，對(duì)商銀信罰款11,597.79萬元、新浪支付1,884.33萬元、裕福支付1,453.59萬元。

值得一提的是，商銀信領(lǐng)到的約1.16億元的罰款是國內(nèi)支付機(jī)構(gòu)最大罰單。具體來看，商銀信違法違規(guī)行為主要包括以下16項(xiàng)：

(1)擅自中止支付業(yè)務(wù);

(2)挪用備付金;

(3)變相出借預(yù)付卡發(fā)行與受理資質(zhì);

(4)未按規(guī)定開展備付金集中交存;

(5)未按規(guī)定設(shè)置特約商戶銀行結(jié)算賬戶;

(6)未嚴(yán)格落實(shí)特約商戶實(shí)名制，存在資料不實(shí)商戶;

(7)未及時(shí)發(fā)現(xiàn)處置特約商戶轉(zhuǎn)接支付接口的情況;

(8)為非法集資平臺(tái)直接提供支付結(jié)算服務(wù);

(9)違反T+0資金結(jié)算服務(wù)管理規(guī)定;

(10)未對(duì)購買預(yù)付卡的客戶進(jìn)行有效身份識(shí)別，存在購卡人以商銀信公司員工名義批量購買預(yù)付卡的情況;

(11)預(yù)付卡核心系統(tǒng)信息采集不全面;

(12)預(yù)付卡業(yè)務(wù)未按規(guī)定管理客戶備付金;

(13)未按規(guī)定保存預(yù)付卡業(yè)務(wù)商戶資料;

(14)未按規(guī)定結(jié)算商戶資金;

(15)在互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù)中未按規(guī)定管理特約商戶資料，存在沒有商戶入網(wǎng)資料及合作協(xié)議的問題;

(16)在互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù)中未按規(guī)定管理特約商戶信息管理系統(tǒng)商戶資料信息。

公開資料顯示，商銀信于2007年9月29日成立，注冊(cè)資金1億元，總部在北京，業(yè)務(wù)涉及預(yù)付費(fèi)卡發(fā)行與受理、互聯(lián)網(wǎng)支付、跨境支付、基金投資理財(cái)。

近年來，處在嚴(yán)監(jiān)管中的支付公司領(lǐng)到罰單已是常態(tài)，不少支付公司甚至多次被罰，罰單金額也不斷創(chuàng)出新高。今年4月，瑞銀信領(lǐng)到一張金額超過6000萬元的罰單，刷新紀(jì)錄。2019年，領(lǐng)到最高金額罰單的是環(huán)迅支付，其被人民銀行上海分行罰款5939.41萬元。