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近日，中國(guó)人民銀行福州中心支行網(wǎng)站公布關(guān)于招商銀行(600036,股吧)福州分行因8宗違法違規(guī)行為被處罰的信息。

信息顯示，招商銀行福州分行存在以下8宗違法行為：未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù);未按規(guī)定保存客戶交易記錄;存在引人誤解的營(yíng)銷宣傳內(nèi)容;個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)性貸款統(tǒng)計(jì)錯(cuò)誤;為新增特約商戶通過不同法人機(jī)構(gòu)間直連的支付通道處理?xiàng)l碼支付業(yè)務(wù);收納的稅款延遲劃繳國(guó)庫(kù);將預(yù)算單位零余額賬戶資金轉(zhuǎn)入內(nèi)部其他賬戶;現(xiàn)金自助存取款設(shè)備對(duì)外支付殘損人民幣。

中國(guó)人民銀行福州中心支行于2020年9月7日，對(duì)該分行給予警告，沒收違法所得163.28元，并處303.5萬元罰款。

處罰信息顯示，時(shí)任招商銀行福州分行副行長(zhǎng)的嚴(yán)云、行長(zhǎng)助理潘祖榮、運(yùn)營(yíng)管理部總經(jīng)理伍冬玲3人對(duì)招商銀行福州分行未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任，中國(guó)人民銀行福州中心支行分別對(duì)其罰款1萬元、5.9萬元、1萬元;

另外，招商銀行福州分行交易銀行部總經(jīng)理林希強(qiáng)對(duì)招商銀行福州分行為新增特約商戶通過不同法人機(jī)構(gòu)間直連的支付通道處理?xiàng)l碼支付業(yè)務(wù)的違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任，被警告并罰款5萬元;

招商銀行福州分行零售銀行部總經(jīng)理林立誠(chéng)，對(duì)招商銀行福州分行未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)、未按規(guī)定保存客戶交易記錄、為新增特約商戶通過不同法人機(jī)構(gòu)間直連的支付通道處理?xiàng)l碼支付業(yè)務(wù)的違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任，被警告，并處10.9萬元罰款。

商銀行福州分行零售金融事業(yè)部副總裁梁偉時(shí)，對(duì)招商銀行福州分行未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任，被罰1萬元。

以下為處罰原文：