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2020年9月9日，中國銀行保險監(jiān)督管理委員會河南監(jiān)管局(下文簡稱“河南銀保監(jiān)局”)接連發(fā)布多條處罰通報：中國銀行河南省分行及旗下三家支行因存在多項違法違規(guī)行為，合計被處以罰款150萬元，暴露出中國銀行河南省分行在金融管理方面存在諸多漏洞和問題。

處罰通報顯示，中國銀行河南省分行的主要負(fù)責(zé)人為常冰燕。據(jù)官方報道，常冰燕為中國銀行河南省分行黨委書記、行長。

豫銀保監(jiān)罰決字〔2020〕10號行政處罰決定書顯示，中國銀行河南省分行因存在“個人住房貸款調(diào)查審查嚴(yán)重不審慎”的違法違規(guī)事實，河南銀保監(jiān)局依據(jù)《個人貸款管理暫行辦法》第十三條、第十八條，《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部人民銀行銀監(jiān)會關(guān)于規(guī)范購房融資和加強反洗錢工作的通知》第一條，《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條第(五)項，對中國銀行河南省分行處以罰款40萬元。

豫銀保監(jiān)罰決字〔2020〕11號行政處罰決定書顯示，中國銀行新鄭支行因存在“流動資金貸款違規(guī)流入房地產(chǎn)領(lǐng)域”的違法違規(guī)事實，河南銀保監(jiān)局依據(jù)《流動資金貸款管理暫行辦法》第九條，《中國銀監(jiān)會關(guān)于銀行業(yè)風(fēng)險防控工作的指導(dǎo)意見》第六條第(二十二)項，《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條第(五)項，對該支行處以罰款30萬元。

豫銀保監(jiān)罰決字〔2020〕12號行政處罰決定書顯示，中國銀行鄭州花園支行因存在“違規(guī)辦理信用卡汽車分期業(yè)務(wù)”的違法違規(guī)事實，河南銀保監(jiān)局依據(jù)《商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)監(jiān)督管理辦法》第七十一條，《中國人民銀行 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會 公安部 國家工商總局關(guān)于加強銀行卡安全管理預(yù)防和打擊銀行卡犯罪的通知》第一條第(二)項，《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條第(五)項，對該支行處以罰款50萬元。

豫銀保監(jiān)罰決字〔2020〕13號行政處罰決定書顯示，中國銀行鄭州商鼎路支行因存在“違規(guī)辦理信用卡客群分期業(yè)務(wù)，導(dǎo)致資金回流持卡人或被挪用”的違法違規(guī)事實，河南銀保監(jiān)局依據(jù)《商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)監(jiān)督管理辦法》第三十九條第(三)項，《中國人民銀行 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會關(guān)于防范信用卡風(fēng)險有關(guān)問題的通知》第一條第(一)項，《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條第(五)項，對浦發(fā)銀行鄭州分行處以罰款30萬元。

【新聞來源】河南銀保監(jiān)局