久久精品免费看国产成人,四虎国产精品亚洲一区久久,伊人精品久久久7777,成人欧美一区二区三区在线,99精品国产福利一区二区,亚洲精品成人毛片久久久,久久精品99精品免费观看 ,99热久久这里只有精品免费,久久精品免费一区二区三区

河南經濟報 記者 劉鳳梅 通訊員 李云飛

今年以來，鹿邑農商銀行扎實推進“能力作風建設年”和“基礎管理提升年”活動，積極提升客戶服務能力和風險識別能力，成功堵截一起可疑賬戶洗錢案件。

近日，鹿邑農商銀行谷陽支行接到網絡金融部下發的頻繁交易賬戶核查明細，迅速組織進行核查，在核查過程中發現，郭某名下賬戶在3月25日頻繁整額交易81筆，符合“洗錢”網銀交易頻繁、金額較大、快進快出等特征。核查人員立即提高警惕，將此情況第一時間向該行運營服務部上報，并組織人員對賬戶開戶信息和資金來源進行核實，經核實該賬戶開戶手續齊全，賬戶開立時郭某表示此賬戶將用于企業發工資，為進一步確認該賬戶開立用途的真實性，工作人員隨即前往該企業進行調查，調查中該企業老板表示并不認識郭某，且郭某對資金來源的表述吞吞吐吐、前后不一。該行工作人員立即對該賬戶采取強制暫停非柜面業務和賬戶封控處理，并將可疑線索移交至鹿邑縣公安局反詐中心，經反詐中心民警核實，此賬戶涉嫌參與洗錢活動，目前案件正在進一步偵辦中。

在事件發生后鹿邑農商銀行及時啟動預案、逐級上報、果斷采取防范措施，最終成功堵截一起可疑賬戶洗錢案件，充分體現了該行履行社會責任、履行反洗錢義務的責任意識和協同能力。