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中國(guó)人民銀行天津分行網(wǎng)站近日公布的行政處罰信息公示表(津銀罰〔2019〕7號(hào))顯示，國(guó)華人壽保險(xiǎn)股份有限公司天津分公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)華人壽天津分公司”)存在未按規(guī)定履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)、未按規(guī)定履行客戶(hù)身份資料保存義務(wù)的行為。

中國(guó)人民銀行天津分行依法對(duì)國(guó)華人壽天津分公司作出如下處罰決定：

一、依據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》第三十二條第一款第(一)項(xiàng)有關(guān)規(guī)定，中國(guó)人民銀行天津分行對(duì)國(guó)華人壽天津分公司未按規(guī)定開(kāi)展客戶(hù)身份識(shí)別的違法行為處人民幣40萬(wàn)元罰款;依據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》第三十二條第一款第(二)項(xiàng)有關(guān)規(guī)定，對(duì)國(guó)華人壽天津分公司未按規(guī)定保存客戶(hù)身份資料的違法行為處人民幣40萬(wàn)元罰款。綜上，對(duì)國(guó)華人壽天津分公司合計(jì)處以人民幣80萬(wàn)元罰款。

依據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》第三十二條第一款第(一)項(xiàng)、第(二)項(xiàng)有關(guān)規(guī)定，中國(guó)人民銀行天津分行對(duì)國(guó)華人壽天津分公司相關(guān)責(zé)任人員共處以人民幣10.5萬(wàn)元罰款，上述兩筆罰款共計(jì)90.5萬(wàn)元。

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者通過(guò)天眼查查詢(xún)發(fā)現(xiàn)，國(guó)華人壽保險(xiǎn)股份有限公司成立于2007年11月8日，第一大股東為天茂實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司(“天茂集團(tuán)”，000627.SZ)，持股比例51%。

《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》第三十二條規(guī)定：金融機(jī)構(gòu)有下列行為之一的，由國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級(jí)以上派出機(jī)構(gòu)責(zé)令限期改正;情節(jié)嚴(yán)重的，處二十萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰款，并對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員，處一萬(wàn)元以上五萬(wàn)元以下罰款：

(一)未按照規(guī)定履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)的;

(二)未按照規(guī)定保存客戶(hù)身份資料和交易記錄的;

(三)未按照規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告的;

(四)與身份不明的客戶(hù)進(jìn)行交易或者為客戶(hù)開(kāi)立匿名賬戶(hù)、假名賬戶(hù)的;

(五)違反保密規(guī)定，泄露有關(guān)信息的;

(六)拒絕、阻礙反洗錢(qián)檢查、調(diào)查的;

(七)拒絕提供調(diào)查材料或者故意提供虛假材料的。

金融機(jī)構(gòu)有前款行為，致使洗錢(qián)后果發(fā)生的，處五十萬(wàn)元以上五百萬(wàn)元以下罰款，并對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰款;情節(jié)特別嚴(yán)重的，反洗錢(qián)行政主管部門(mén)可以建議有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷(xiāo)其經(jīng)營(yíng)許可證。對(duì)有前兩款規(guī)定情形的金融機(jī)構(gòu)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員，反洗錢(qián)行政主管部門(mén)可以建議有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)依法責(zé)令金融機(jī)構(gòu)給予紀(jì)律處分，或者建議依法取消其任職資格、禁止其從事有關(guān)金融行業(yè)工作。

以下為行政處罰原文：