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銀保監(jiān)會(huì)網(wǎng)站今日公布的中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)徐州監(jiān)管分局行政處罰信息公開表(徐銀保監(jiān)罰決字〔2019〕3號(hào))顯示，江蘇沛縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“沛縣農(nóng)商行”)存在向關(guān)系人發(fā)放信用貸款;發(fā)放無(wú)真實(shí)用途貸款，虛增存貸款的違法行為。

徐州監(jiān)管分局依據(jù)《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》第七十四條第(八)項(xiàng)、《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條第(五)項(xiàng)對(duì)沛縣農(nóng)商行處以罰款人民幣75萬(wàn)元的決定。

此外，相關(guān)人員受到徐州監(jiān)管分局處罰。

徐州銀保監(jiān)分局行政處罰信息公開表(徐銀保監(jiān)罰決字〔2019〕2號(hào))顯示，當(dāng)事人董謀對(duì)沛縣農(nóng)商行向關(guān)系人發(fā)放信用貸款違規(guī)行為負(fù)有管理責(zé)任，根據(jù)《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》第八十九條規(guī)定，徐州監(jiān)管分局對(duì)其處以警告。

徐州銀保監(jiān)分局行政處罰信息公開表(徐銀保監(jiān)罰決字〔2019〕1號(hào))顯示，當(dāng)事人徐曉天對(duì)沛縣農(nóng)商行向關(guān)系人發(fā)放信用貸款違規(guī)行為負(fù)有管理責(zé)任和直接責(zé)任，根據(jù)《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》第八十九條規(guī)定，徐州監(jiān)管分局對(duì)其處以警告，并罰款人民幣五萬(wàn)元。

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者查詢發(fā)現(xiàn)，當(dāng)事人董謀為江蘇沛縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司前董事長(zhǎng)，于2018年10月18日卸任，公司董事長(zhǎng)變更為現(xiàn)任法人代表黃國(guó)鋒。另一位當(dāng)事人徐曉天為江蘇沛縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司香城支行負(fù)責(zé)人。

《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》第七十四條規(guī)定，商業(yè)銀行有下列情形之一，由國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)責(zé)令改正，有違法所得的，沒收違法所得，違法所得五十萬(wàn)元以上的，并處違法所得一倍以上五倍以下罰款;沒有違法所得或者違法所得不足五十萬(wàn)元的，處五十萬(wàn)元以上二百萬(wàn)元以下罰款;情節(jié)特別嚴(yán)重或者逾期不改正的，可以責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷其經(jīng)營(yíng)許可證;構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任：

(一)未經(jīng)批準(zhǔn)設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的;

(二)未經(jīng)批準(zhǔn)分立、合并或者違反規(guī)定對(duì)變更事項(xiàng)不報(bào)批的;

(三)違反規(guī)定提高或者降低利率以及采用其他不正當(dāng)手段，吸收存款，發(fā)放貸款的;

(四)出租、出借經(jīng)營(yíng)許可證的;

(五)未經(jīng)批準(zhǔn)買賣、代理買賣外匯的;

(六)未經(jīng)批準(zhǔn)買賣政府債券或者發(fā)行、買賣金融債券的;

(七)違反國(guó)家規(guī)定從事信托投資和證券經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)、向非自用不動(dòng)產(chǎn)投資或者向非銀行金融機(jī)構(gòu)和企業(yè)投資的;

(八)向關(guān)系人發(fā)放信用貸款或者發(fā)放擔(dān)保貸款的條件優(yōu)于其他借款人同類貸款的條件的。

《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》第七十四條規(guī)定，商業(yè)銀行違反本法規(guī)定的，國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以區(qū)別不同情形，取消其直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員一定期限直至終身的任職資格，禁止直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員一定期限直至終身從事銀行業(yè)工作。

商業(yè)銀行的行為尚不構(gòu)成犯罪的，對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員，給予警告，處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰款。

《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條規(guī)定，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)有下列情形之一，由國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)責(zé)令改正，并處二十萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰款;情節(jié)特別嚴(yán)重或者逾期不改正的，可以責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷其經(jīng)營(yíng)許可證;構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任：

(一)未經(jīng)任職資格審查任命董事、高級(jí)管理人員的;

(二)拒絕或者阻礙非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管或者現(xiàn)場(chǎng)檢查的;

(三)提供虛假的或者隱瞞重要事實(shí)的報(bào)表、報(bào)告等文件、資料的;

(四)未按照規(guī)定進(jìn)行信息披露的;

(五)嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則的;

(六)拒絕執(zhí)行本法第三十七條規(guī)定的措施的。

以下為原文：