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11月28日晚間，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者從北京互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)協(xié)會(北京互金協(xié)會)獨(dú)家獲悉，北京互金協(xié)會正式下發(fā)了《關(guān)于成員單位開展業(yè)務(wù)自查工作的通知》(以下簡稱《通知》)。對此，北京互金協(xié)會秘書長郭大剛用“不忘初心”短短四個字進(jìn)行了回應(yīng)。

《通知》稱，根據(jù)11月25日北京互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)協(xié)會2017年第三季度會員大會的會議精神，請各成員單位就業(yè)務(wù)合規(guī)情況開展自查工作。

一、自查內(nèi)容及范圍

1、綜合融資利率畸形業(yè)務(wù)。利率畸形是指實(shí)際年化利率超過36%，實(shí)際年化利率包括借款利率、平臺手續(xù)費(fèi)、第三方支付收取的費(fèi)用及提現(xiàn)費(fèi)等。

2、羊毛黨參與情況。排查分析當(dāng)前所有投資用戶中是否混入羊毛黨及其情況。

3、多頭負(fù)債情況。排查分析當(dāng)前所有在貸用戶是否存在多家機(jī)構(gòu)借款情況及其比例。

4、高息轉(zhuǎn)貸情況。排查分析當(dāng)前用戶是否存在平臺間轉(zhuǎn)貸的套利行為及其比例。

二、自查方式及時間要求

針對第一項(xiàng)自查內(nèi)容，成員單位對當(dāng)前業(yè)務(wù)進(jìn)行核實(shí)后，若發(fā)現(xiàn)實(shí)際年化利率超過36%的業(yè)務(wù)，要求填寫《綜合融資利率業(yè)務(wù)情況說明》，并于12月8日以前郵件的形式發(fā)送至協(xié)會。

余下三項(xiàng)自查內(nèi)容，北京互金協(xié)會將統(tǒng)一提供自查工具和接口，并要求各單位于12月8日前完成系統(tǒng)安裝，并對當(dāng)前所有用戶進(jìn)行排查，系統(tǒng)隨后會提供排查分析報告。