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ICO涉嫌非法集資、金融詐騙 比特幣兩天時間從高點暴跌5000多元
來源:北京青年報 發(fā)布時間:2017-09-05 11:36:04

ICO被定性為非法

造就了幾百倍創(chuàng)富神話的ICO如今被七部委一紙公文明令叫停。昨天,中國人民銀行、中央網(wǎng)信辦、工業(yè)和信息化部、工商總局、銀監(jiān)會、證監(jiān)會和保監(jiān)會七部委聯(lián)合發(fā)布關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風險的公告。公告要求,本公告發(fā)布之日起,各類代幣發(fā)行融資活動應(yīng)當立即停止。已完成代幣發(fā)行融資的組織和個人應(yīng)當做出清退等安排,合理保護投資者權(quán)益,妥善處置風險。有關(guān)部門將依法嚴肅查處拒不停止的代幣發(fā)行融資活動以及已完成的代幣發(fā)行融資項目中的違法違規(guī)行為。

央行:ICO涉嫌非法集資、金融詐騙

公告指出,近期,國內(nèi)通過發(fā)行代幣形式包括首次代幣發(fā)行(ICO)進行融資的活動大量涌現(xiàn),投機炒作盛行,涉嫌從事非法金融活動,嚴重擾亂了經(jīng)濟金融秩序。

根據(jù)國家互聯(lián)網(wǎng)金融風險分析技術(shù)平臺近期發(fā)布的《2017上半年國內(nèi)ICO發(fā)展情況報告》,今年上半年,國內(nèi)已完成的ICO項目共計65個,累計融資規(guī)模26.16億元,累計參與人次達10.5萬,迅速增長使得ICO積累了巨大的風險。

此前,相關(guān)行業(yè)協(xié)會和監(jiān)管層也對ICO的風險高度關(guān)注,頻頻提示風險。據(jù)報道,8月18日,多部委已經(jīng)就ICO進行了研討,但當時的態(tài)度還較溫和;8月21日,央行總部收到了相關(guān)緊急報告,該報告條分縷析并明確指出,用實質(zhì)重于形式的穿透式監(jiān)管來看,ICO屬于變相非法集資。央行相關(guān)人士研究了大量的ICO白皮書,得出的結(jié)論是:“90%的ICO項目涉嫌非法集資和主觀故意詐騙,真正募集資金用作項目投資的ICO,其實連1%都不到。”監(jiān)管部門與多位資深法律專家討論的結(jié)論是:ICO僅僅是穿了合法的馬甲,其本質(zhì)就是變相非法集資。即使ICO可以擺脫非法集資的嫌疑,但也涉及明顯的合同詐騙。

七部委昨天發(fā)布的公告明確,代幣發(fā)行融資是指融資主體通過代幣的違規(guī)發(fā)售、流通,向投資者籌集比特幣、以太幣等所謂“虛擬貨幣”,本質(zhì)上是一種未經(jīng)批準非法公開融資的行為,涉嫌非法發(fā)售代幣票券、非法發(fā)行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動。有關(guān)部門將密切監(jiān)測有關(guān)動態(tài),加強與司法部門和地方政府的工作協(xié)同,按照現(xiàn)行工作機制,嚴格執(zhí)法,堅決治理市場亂象,發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪問題將移送司法機關(guān)。

各類ICO活動應(yīng)立即停止

公告稱,從發(fā)布之日起,各類代幣發(fā)行融資活動應(yīng)當立即停止。已完成代幣發(fā)行融資的組織和個人應(yīng)當做出清退等安排,合理保護投資者權(quán)益,妥善處置風險。有關(guān)部門將依法嚴肅查處拒不停止的代幣發(fā)行融資活動以及已完成的代幣發(fā)行融資項目中的違法違規(guī)行為。

公告要求,從發(fā)布之日起,任何所謂的代幣融資交易平臺不得從事法定貨幣與代幣、“虛擬貨幣”相互之間的兌換業(yè)務(wù),不得買賣或作為中央對手方買賣代幣或“虛擬貨幣”,不得為代幣或“虛擬貨幣”提供定價、信息中介等服務(wù)。

對于存在違法違規(guī)問題的代幣融資交易平臺,金融管理部門將提請電信主管部門依法關(guān)閉其網(wǎng)站平臺及移動APP,提請網(wǎng)信部門對移動APP在應(yīng)用商店做下架處置,并提請工商管理部門依法吊銷其營業(yè)執(zhí)照。

金融機構(gòu)和非銀行支付機構(gòu)不得開展相關(guān)業(yè)務(wù)

同時,公告還要求各金融機構(gòu)和非銀行支付機構(gòu)不得開展與代幣發(fā)行融資交易相關(guān)的業(yè)務(wù)。各金融機構(gòu)和非銀行支付機構(gòu)不得直接或間接為代幣發(fā)行融資和“虛擬貨幣”提供賬戶開立、登記、交易、清算、結(jié)算等產(chǎn)品或服務(wù),不得承保與代幣和“虛擬貨幣”相關(guān)的保險業(yè)務(wù)或?qū)⒋鷰藕?ldquo;虛擬貨幣”納入保險責任范圍。金融機構(gòu)和非銀行支付機構(gòu)發(fā)現(xiàn)代幣發(fā)行融資交易違法違規(guī)線索的,應(yīng)當及時向有關(guān)部門報告。

社會公眾應(yīng)高度警惕ICO風險

公告還提醒大家,代幣發(fā)行融資中使用的代幣或“虛擬貨幣”不由貨幣當局發(fā)行,不具有法償性與強制性等貨幣屬性,不具有與貨幣等同的法律地位,不能也不應(yīng)作為貨幣在市場上流通使用。

公告提醒社會公眾應(yīng)當高度警惕代幣發(fā)行融資與交易的風險隱患。代幣發(fā)行融資與交易存在多重風險,包括虛假資產(chǎn)風險、經(jīng)營失敗風險、投資炒作風險等,投資者須自行承擔投資風險,希望廣大投資者謹防上當受騙。對各類使用“幣”的名稱開展的非法金融活動,社會公眾應(yīng)當強化風險防范意識和識別能力,及時舉報相關(guān)違法違規(guī)線索。

比特幣兩天時間從高點暴跌5000多元

受七部委叫停ICO的影響,昨天比特幣、萊特幣和以太坊等虛擬貨幣全部急跌10%左右。

據(jù)交易平臺火幣網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,比特幣價格在下午3點以后放量下跌,10分鐘就跳水600元,最低探至26000元。截至記者發(fā)稿時,比特幣報價為26666.66元,比9月2日最高點32350元已經(jīng)下跌5000多元,跌幅為17.6%。

萊特幣昨天也是一根大陰線的走勢,下午3點之后直接從480元左右跌至395元左右,兩個小時就暴跌17%。截至記者發(fā)稿時,萊特幣報價為420元,比9月2日596元的最高價下跌176元,跌幅高達29.5%。

以太坊也從兩天前的高點2514元直落到1852元,跌幅高達26.3%。

對于比特幣等虛擬貨幣昨天的暴跌,財經(jīng)專欄作家肖磊認為,比特幣昨天的大跌,肯定有中國監(jiān)管的因素。比特幣此輪大漲,其中一個不可忽視的因素就是ICO創(chuàng)造出來的需求,如果沒有這個需求支撐,可能還漲不了那么多,因此目前這一輪監(jiān)管對比特幣的影響將持續(xù),因為中國是ICO的主要市場,中國監(jiān)管ICO對比特幣的影響還是很大的。

肖磊建議投資者還是需要在專業(yè)指導下來參與類似數(shù)字貨幣等另類投資,在此次監(jiān)管之后,投資者要做好迎接一輪熊市的準備。

標簽: 金融 ICO 比特幣

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