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民生和寧波銀行被曝涉農行39億票據案
來源:搜狐財經 發布時間:2016-02-02 09:28:00

據媒體報道,農行39億元票據案牽涉民生銀行和寧波銀行。其中,民生銀行是實際的委托行或直貼行,再由重慶的票據中介撮合寧波銀行作為民生銀行和農業銀行的“過橋行”完成買入返售;所以寧波銀行則是農行北京分行的交易對手,雙方開展買入返售業務。

1月23日,有消息稱北京農行2名員工涉嫌非法套取38億元票據進入股市,造成資金無法兌付,由于涉及金額巨大,公安部和銀監會已將該案件上報國務院。晚間,農業銀行發布公告確認此事,農行表示,"近日,農業銀行北京分行票據買入返售業務發生重大風險事件,經核查,涉及風險金額為39.15億元。目前,公安機關已立案偵查。農業銀行正積極配合偵辦工作,加強與相關機構溝通協調,最大限度保證資金安全。"

此前就有消息稱,該案件的大致脈絡是,農行北京分行與某銀行進行一筆銀行承兌匯票轉貼現業務,在回購到期前,銀本票應存放在農行北分的保險柜里,不得轉出。但實際情況是,銀本票在回購到期前,就被某重慶票據中介提前取出,與另外一家銀行進行了回購貼現交易,而資金并未回到農行北分的賬上,而是非法進入了股市。


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