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國家外匯管理局青海省分局網(wǎng)站近日公布的行政處罰決定書(格匯〔2020〕10號)顯示，中國銀行股份有限公司格爾木分行存在未按照規(guī)定報送財務(wù)會計報告、統(tǒng)計報表等資料的違法事實，違反了《個人外匯管理辦法》第六條(中國人民銀行令〔2006〕第3號)、《個人外匯管理辦法實施細(xì)則》(匯發(fā)〔2007〕1號)第六條和《國家外匯管理局綜合司關(guān)于報送對外金融資產(chǎn)負(fù)債及交易數(shù)據(jù)、個人外幣現(xiàn)鈔存取數(shù)據(jù)和銀行自身外債數(shù)據(jù)的通知》(匯綜發(fā)〔2014〕95號)第一條。依據(jù)《外匯管理條例》(國務(wù)院令第532號)第四十八條第二款，國家外匯管理局格爾木市支局對該分行責(zé)令改正，給予機構(gòu)警告，并處1萬元人民幣的罰款。

行政處罰決定書(青匯檢罰〔2020〕1號)顯示，中國銀行西寧市城北支行存在未按照規(guī)定報送財務(wù)會計報告、統(tǒng)計報表等資料；在辦理經(jīng)常項目資金收付時，未對交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性進行合理審查2宗違法事實，違反了《個人外匯管理辦法》(中國人民銀行令〔2006〕第3號)第六條、《個人外匯管理辦法實施細(xì)則》(匯發(fā)〔2007〕1號)第六條和《國家外匯管理局綜合司關(guān)于報送對外金融資產(chǎn)負(fù)債及交易數(shù)據(jù)、個人外幣現(xiàn)鈔存取數(shù)據(jù)和銀行自身外債數(shù)據(jù)的通知》(匯綜發(fā)〔2014〕95號)第一條；《個人外匯管理辦法》(中國人民銀行令〔2006〕第3號)第三十四條及《個人外匯管理辦法實施細(xì)則》(匯發(fā)〔2007〕1號)第三十條。依據(jù)《外匯管理條例》第四十八條第(二)項和第四十七條第(一)項，國家外匯管理局青海省分局對該支行警告，罰款9萬元。

行政處罰決定書(青匯檢罰〔2020〕2號)顯示，中國銀行西寧市城中支行存在未按照規(guī)定報送財務(wù)會計報告、統(tǒng)計報表等資料的違法事實，違反了《個人外匯管理辦法》(中國人民銀行令〔2006〕第3號)第六條、《個人外匯管理辦法實施細(xì)則》(匯發(fā)〔2007〕1號)第六條和《國家外匯管理局綜合司關(guān)于報送對外金融資產(chǎn)負(fù)債及交易數(shù)據(jù)、個人外幣現(xiàn)鈔存取數(shù)據(jù)和銀行自身外債數(shù)據(jù)的通知》(匯綜發(fā)〔2014〕95號)第一條。依據(jù)《外匯管理條例》第四十八條第(二)項，國家外匯管理局青海省分局對該支行警告，罰款2萬元。

行政處罰決定書(青匯檢罰〔2020〕3號)顯示，中國銀行西寧市分行在未按照規(guī)定報送財務(wù)會計報告、統(tǒng)計報表等資料的違法事實，違反了《個人外匯管理辦法》(中國人民銀行令〔2006〕第3號)第六條、《個人外匯管理辦法實施細(xì)則》(匯發(fā)〔2007〕1號)第六條和《國家外匯管理局綜合司關(guān)于報送對外金融資產(chǎn)負(fù)債及交易數(shù)據(jù)、個人外幣現(xiàn)鈔存取數(shù)據(jù)和銀行自身外債數(shù)據(jù)的通知》(匯綜發(fā)〔2014〕95號)第一條。依據(jù)《外匯管理條例》第四十八條第(二)項，國家外匯管理局青海省分局對該分行警告，罰款2萬元。

行政處罰決定書(青匯檢罰〔2020〕4號)顯示，中國銀行湟中縣支行在辦理經(jīng)常項目資金收付時，未對交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性進行合理審查，違反了《個人外匯管理辦法》(中國人民銀行令〔2006〕第3號)第三十四條及《個人外匯管理辦法實施細(xì)則》(匯發(fā)〔2007〕1號)第三十條。依據(jù)《外匯管理條例》第四十七條第(一)項，國家外匯管理局青海省分局對該支行罰款8萬元。

行政處罰決定書(青匯檢罰〔2020〕6號)顯示，中國銀行青海省分行存在未按照規(guī)定報送財務(wù)會計報告、統(tǒng)計報表等資料；在辦理經(jīng)常項目資金收付時，未對交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性進行合理審查2宗違法事實，違反了《個人外匯管理辦法》(中國人民銀行令〔2006〕第3號)第六條、《個人外匯管理辦法實施細(xì)則》(匯發(fā)〔2007〕1號)第六條和《國家外匯管理局綜合司關(guān)于報送對外金融資產(chǎn)負(fù)債及交易數(shù)據(jù)、個人外幣現(xiàn)鈔存取數(shù)據(jù)和銀行自身外債數(shù)據(jù)的通知》(匯綜發(fā)〔2014〕95號)第一條；《個人外匯管理辦法》(中國人民銀行令〔2006〕第3號)第三十四條及《個人外匯管理辦法實施細(xì)則》(匯發(fā)〔2007〕1號)第三十條。依據(jù)《外匯管理條例》第四十八條第(二)項和第四十七條第(一)項，國家外匯管理局青海省分局對該分行警告，罰款13萬元。

行政處罰決定書(青匯檢罰〔2020〕7號)顯示，中國銀行大通縣支行存在未按照規(guī)定報送財務(wù)會計報告、統(tǒng)計報表等資料的違法事實，違反了《個人外匯管理辦法》(中國人民銀行令〔2006〕第3號)第六條、《個人外匯管理辦法實施細(xì)則》(匯發(fā)〔2007〕1號)第六條和《國家外匯管理局綜合司關(guān)于報送對外金融資產(chǎn)負(fù)債及交易數(shù)據(jù)、個人外幣現(xiàn)鈔存取數(shù)據(jù)和銀行自身外債數(shù)據(jù)的通知》(匯綜發(fā)〔2014〕95號)第一條。依據(jù)《外匯管理條例》第四十八條第(二)項，國家外匯管理局青海省分局該支行處以警告。

行政處罰決定書(青匯檢罰〔2020〕8號)顯示，中國銀行海南藏族自治州支行存在未按照規(guī)定報送財務(wù)會計報告、統(tǒng)計報表等資料的違法事實，違反了《個人外匯管理辦法》(中國人民銀行令〔2006〕第3號)第六條、《個人外匯管理辦法實施細(xì)則》(匯發(fā)〔2007〕1號)第六條和《國家外匯管理局綜合司關(guān)于報送對外金融資產(chǎn)負(fù)債及交易數(shù)據(jù)、個人外幣現(xiàn)鈔存取數(shù)據(jù)和銀行自身外債數(shù)據(jù)的通知》(匯綜發(fā)〔2014〕95號)第一條。依據(jù)《外匯管理條例》第四十八條第(二)項，國家外匯管理局青海省分局該支行處以警告。

行政處罰決定書(青匯檢罰〔2020〕9號)顯示，中國銀行西寧市城西支行存在未按照規(guī)定報送財務(wù)會計報告、統(tǒng)計報表等資料的違法事實，違反了《個人外匯管理辦法》(中國人民銀行令〔2006〕第3號)第六條、《個人外匯管理辦法實施細(xì)則》(匯發(fā)〔2007〕1號)第六條和《國家外匯管理局綜合司關(guān)于報送對外金融資產(chǎn)負(fù)債及交易數(shù)據(jù)、個人外幣現(xiàn)鈔存取數(shù)據(jù)和銀行自身外債數(shù)據(jù)的通知》(匯綜發(fā)〔2014〕95號)第一條。依據(jù)《外匯管理條例》第四十八條第(二)項，國家外匯管理局青海省分局該支行處以警告。

行政處罰決定書(青匯檢罰〔2020〕11號)顯示，中國銀行西寧市城東支行存在未按照規(guī)定報送財務(wù)會計報告、統(tǒng)計報表等資料的違法事實，違反了《個人外匯管理辦法》(中國人民銀行令〔2006〕第3號)第六條、《個人外匯管理辦法實施細(xì)則》(匯發(fā)〔2007〕1號)第六條和《國家外匯管理局綜合司關(guān)于報送對外金融資產(chǎn)負(fù)債及交易數(shù)據(jù)、個人外幣現(xiàn)鈔存取數(shù)據(jù)和銀行自身外債數(shù)據(jù)的通知》(匯綜發(fā)〔2014〕95號)第一條。依據(jù)《外匯管理條例》第四十八條第(二)項，國家外匯管理局青海省分局該支行警告，罰款1萬元。

相關(guān)規(guī)定：

《外匯管理條例》第四十八條：有下列情形之一的，由外匯管理機關(guān)責(zé)令改正，給予警告，對機構(gòu)可以處30萬元以下的罰款，對個人可以處5萬元以下的罰款：

(一)未按照規(guī)定進行國際收支統(tǒng)計申報的；

(二)未按照規(guī)定報送財務(wù)會計報告、統(tǒng)計報表等資料的；

(三)未按照規(guī)定提交有效單證或者提交的單證不真實的；

(四)違反外匯賬戶管理規(guī)定的；

(五)違反外匯登記管理規(guī)定的；

(六)拒絕、阻礙外匯管理機關(guān)依法進行監(jiān)督檢查或者調(diào)查的。

《個人外匯管理辦法》(中國人民銀行令〔2006〕第3號)第六條：銀行應(yīng)通過外匯局指定的管理信息系統(tǒng)辦理個人購匯和結(jié)匯業(yè)務(wù)，真實、準(zhǔn)確錄入相關(guān)信息，并將辦理個人業(yè)務(wù)的相關(guān)材料至少保存5年備查。

《個人外匯管理辦法》(中國人民銀行令〔2006〕第3號)第三十四條：個人購匯提鈔或從外匯儲蓄賬戶中提鈔，單筆或當(dāng)日累計在有關(guān)規(guī)定允許攜帶外幣現(xiàn)鈔出境金額之下的，可以在銀行直接辦理；單筆或當(dāng)日累計提鈔超過上述金額的，憑本人有效身份證件、提鈔用途證明等材料向當(dāng)?shù)赝鈪R局事前報備。

《個人外匯管理辦法實施細(xì)則》(匯發(fā)〔2007〕1號)第六條：各外匯指定銀行(以下簡稱銀行)應(yīng)按照本細(xì)則規(guī)定對個人外匯業(yè)務(wù)進行真實性審核，不得偽造、變造交易。

銀行應(yīng)通過個人結(jié)售匯管理信息系統(tǒng)(以下簡稱個人結(jié)售匯系統(tǒng))辦理個人購匯和結(jié)匯業(yè)務(wù)，真實、準(zhǔn)確、完整錄入相關(guān)信息。

《個人外匯管理辦法實施細(xì)則》(匯發(fā)〔2007〕1號)第三十條：個人提取外幣現(xiàn)鈔當(dāng)日累計等值1萬美元以下(含)的，可以在銀行直接辦理；超過上述金額的，憑本人有效身份證件、提鈔用途證明等材料向銀行所在地外匯局事前報備。銀行憑本人有效身份證件和經(jīng)外匯局簽章的《提取外幣現(xiàn)鈔備案表》(附1)為個人辦理提取外幣現(xiàn)鈔手續(xù)。

《國家外匯管理局綜合司關(guān)于報送對外金融資產(chǎn)負(fù)債及交易數(shù)據(jù)、個人外幣現(xiàn)鈔存取數(shù)據(jù)和銀行自身外債數(shù)據(jù)的通知》(匯綜發(fā)〔2014〕95號)第一條：各金融機構(gòu)應(yīng)自2014年10月10日起進行對外金融資產(chǎn)負(fù)債及交易數(shù)據(jù)、個人外幣現(xiàn)鈔存取數(shù)據(jù)及銀行自身外債數(shù)據(jù)的報送工作。其中9月份對外金融資產(chǎn)負(fù)債及交易數(shù)據(jù)應(yīng)于2014年10月15日前完成報送，2014年10月份及以后的數(shù)據(jù)應(yīng)于次月10日前完成報送。個人外幣現(xiàn)鈔存取數(shù)據(jù)及銀行自身外債數(shù)據(jù)自2014年10月10日起每日報送。逾期報送數(shù)據(jù)將納入考核。