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1月6日，中國(guó)人民銀行武漢分行公布1張大額罰單，劍指武漢農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司。

罰單顯示，武漢農(nóng)商行的違法行為類型有4類：

1．未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；

2．未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄；

3．未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告和可疑交易報(bào)告；

4．與身份不明的客戶進(jìn)行交易。

對(duì)于武漢農(nóng)商行的上述違法行為，中國(guó)人民銀行武漢分行對(duì)其罰款 300 萬(wàn)元。

事實(shí)上，這并不是武漢農(nóng)商行第一次領(lǐng)到巨額罰單。

2020年9月18日，因超授信額度且違規(guī)審批發(fā)放貸款等21項(xiàng)違法違規(guī)行為，湖北銀保監(jiān)局決定對(duì)武漢農(nóng)商行罰款771.43萬(wàn)元，沒(méi)收違法所得166.43萬(wàn)元，合計(jì)罰沒(méi)金額937.86萬(wàn)元。