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來(lái)源：中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào) 作者：伍月明

近日，宣稱(chēng)“無(wú)實(shí)控人”的博雅生物背后的謎團(tuán)逐漸得以解開(kāi)。

12月15日，博雅生物制藥集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“博雅生物”，300294.SZ)的獨(dú)立董事依據(jù)律師事務(wù)所出具的《核查報(bào)告》回函深交所，其控股股東深圳市高特佳投資集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“高特佳集團(tuán)”)董事長(zhǎng)蔡達(dá)建合計(jì)持有高特佳集團(tuán)56.4392%的股權(quán)。

《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者注意到，在此之前，博雅生物一直對(duì)外聲稱(chēng)公司以及控股股東高特佳集團(tuán)并不存在實(shí)控人。

上述《核查報(bào)告》的信息是否與博雅生物的觀(guān)點(diǎn)相悖，是否涉及信披違規(guī)？12月24日，博雅生物證券部方面在接受記者采訪(fǎng)時(shí)表示，公司一直嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)、公司治理制度中關(guān)于信息披露的規(guī)定，不存在被證券監(jiān)督管理部門(mén)以及深交所認(rèn)定存在的信息披露違規(guī)情況。

此外，記者注意到，在經(jīng)歷“桃色風(fēng)波”之后，蔡達(dá)建旗下的部分股權(quán)已然變更。天眼查顯示，此前蔡達(dá)建實(shí)控的深圳市陽(yáng)光佳潤(rùn)投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“陽(yáng)光佳潤(rùn)”)、深圳佳興和潤(rùn)投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“佳興和潤(rùn)”)、深圳市速速達(dá)投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“速速達(dá)”)的控股股東變?yōu)樽匀蝗私鸹蓰?。記者向博雅生物方面確認(rèn)了上述信息屬實(shí)。

12月23日，記者從高特佳集團(tuán)方面獲悉，高特佳集團(tuán)內(nèi)部正在進(jìn)行組織架構(gòu)的調(diào)整。目前集團(tuán)的募投管退等業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)集中在深圳市高特佳弘瑞投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“高特佳弘瑞”)平臺(tái)上，集團(tuán)方面不再負(fù)責(zé)各項(xiàng)具體業(yè)務(wù)。

代持協(xié)議浮現(xiàn)

盡管蔡達(dá)建承認(rèn)存在代持協(xié)議，但否認(rèn)自己是高特佳集團(tuán)的實(shí)際控制人。

今年9月，自稱(chēng)為蔡達(dá)建的“結(jié)發(fā)妻子”金惠麗在社交平臺(tái)上發(fā)布了一封《致每一位高特佳人的公開(kāi)信》。公開(kāi)信中實(shí)名舉報(bào)蔡達(dá)建的“婚內(nèi)出軌”，并且質(zhì)疑蔡達(dá)建侵占高特佳集團(tuán)的公司財(cái)產(chǎn)。同時(shí)，文中直指，蔡達(dá)建實(shí)際為“高特佳的控股股東”。

而這一說(shuō)法與高特佳集團(tuán)以及博雅生物方面的口徑相悖。對(duì)此，博雅生物方面發(fā)布澄清公告，稱(chēng)蔡達(dá)建并非上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，高特佳集團(tuán)以及蔡達(dá)建不參與公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

此事也引起了深交所的關(guān)注。9月4日，深交所向蔡達(dá)建發(fā)出問(wèn)詢(xún)函。問(wèn)詢(xún)函稱(chēng)，舉報(bào)材料指出蔡達(dá)建曾與湖州凱佳企業(yè)管理合伙企業(yè)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“湖州凱佳”)簽訂出資份額的代持協(xié)議，博雅生物董事長(zhǎng)廖昕晰持有深圳半島灣投資合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“半島灣”)56.64%的合伙份額改由湖州凱佳代蔡達(dá)建持有，并由湖州凱佳擔(dān)任半島灣的執(zhí)行事務(wù)合伙人，而蔡達(dá)建通過(guò)半島灣持有高特佳集團(tuán)7.5702%的股份。除此以外，深交所還追問(wèn)蔡達(dá)建是否實(shí)際控制博雅生物。

博雅生物回復(fù)函牽出了蔡達(dá)建代持協(xié)議的往事。

2020年5月26日，蔡達(dá)建安排由黃斌、楊琛共同設(shè)立湖州凱佳作為實(shí)施員工股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的持股主體。2020年5月29日，湖州凱佳與廖昕晰簽署《出資份額轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，通過(guò)受讓廖昕晰持有的半島灣合伙份額而間接持有高特佳集團(tuán)的股份，轉(zhuǎn)讓協(xié)議約定湖州凱佳應(yīng)于半島灣工商變更完成后10天內(nèi)向廖昕晰支付全部轉(zhuǎn)讓款。為保證湖州凱佳能按期履行轉(zhuǎn)讓協(xié)議的付款義務(wù)及順利受讓廖昕晰持有的半島灣合伙份額，蔡達(dá)建同意如果湖州凱佳在一年內(nèi)未能支付轉(zhuǎn)讓款，由蔡達(dá)建代為支付。同時(shí)湖州凱佳與蔡達(dá)建簽署代持協(xié)議。

不過(guò)，盡管蔡達(dá)建承認(rèn)存在代持協(xié)議，但否認(rèn)自己是高特佳集團(tuán)的實(shí)際控制人。

蔡達(dá)建在回復(fù)函中提到，高特佳集團(tuán)股權(quán)結(jié)構(gòu)相對(duì)分散，本人持股比例較高，但也不構(gòu)成通過(guò)直接或間接方式能單獨(dú)或與其他股東共同控制高特佳集團(tuán)的情況，也不存在董事、高管等管理層控制高特佳集團(tuán)的情形，因此高特佳集團(tuán)無(wú)控股股東、無(wú)實(shí)際控制人。

蔡達(dá)建強(qiáng)調(diào)，從博雅生物和高特佳集團(tuán)的股東構(gòu)成、背景、董事會(huì)及管理層等情況看，本人不是博雅生物的實(shí)際控制人，亦不存在實(shí)際控制博雅生物的情形。

不過(guò)，公司獨(dú)立董事并未在此次問(wèn)詢(xún)中作答，而是將問(wèn)詢(xún)函所涉及的事項(xiàng)委托專(zhuān)業(yè)的第三方進(jìn)行核查，待核查結(jié)果出具之后，再發(fā)布獨(dú)立意見(jiàn)。

信披違規(guī)待考

“一票否定權(quán)”對(duì)于公司的整體決議造成一定的障礙以及影響，這是屬于約定股東權(quán)利的體現(xiàn)。

直至12月15日，博雅生物的獨(dú)立董事依據(jù)律師事務(wù)所出具的《核查報(bào)告》，就問(wèn)詢(xún)函所關(guān)注的問(wèn)題一一進(jìn)行了答復(fù)。

《核查報(bào)告》顯示，在股權(quán)結(jié)構(gòu)方面，蔡達(dá)建通過(guò)實(shí)際控制陽(yáng)光佳潤(rùn)、速速達(dá)、佳興和潤(rùn)持有高特佳集團(tuán)43.7910%的股權(quán)，通過(guò)持股廈門(mén)高特佳間接持有高特佳集團(tuán)2.2246%的股權(quán)，通過(guò)蘇州高特佳間接持有高特佳集團(tuán)3.3333%的股權(quán)，通過(guò)半島灣間接持有高特佳集團(tuán)3.3546%的股權(quán)，通過(guò)和豐佳潤(rùn)間接持有高特佳集團(tuán)3.6382%的股權(quán)，通過(guò)旭辰投資間接持有高特佳集團(tuán)0.0975%的股權(quán)，合計(jì)持有高特佳集團(tuán)56.4392%的股權(quán)。

與此同時(shí)，鑒于半島灣持有高特佳集團(tuán)7.7366%的股權(quán)，陽(yáng)光佳潤(rùn)、佳興和潤(rùn)、速速達(dá)分別持有高特佳集團(tuán)17.6554%、12.7118%、13.4238%的股權(quán)，因此，自2020年7月27日起，蔡達(dá)建合計(jì)持有高特佳集團(tuán)51.5276%的表決權(quán)。

不過(guò)，博雅生物提及，由于大股東蘇州德萊電器有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“德萊電器”)對(duì)于若干重大公司治理事項(xiàng)均有“一票否決權(quán)”。基于此，該等約定對(duì)于蔡達(dá)建對(duì)高特佳集團(tuán)實(shí)施實(shí)際控制可能產(chǎn)生一定消極影響。

值得注意的是，截至2020年8月31日，高特佳集團(tuán)及其一致行動(dòng)人合計(jì)持有博雅生物31.55%的股權(quán)，為博雅生物控股股東。這意味著，如果高特佳集團(tuán)存在實(shí)際控制人，則高特佳集團(tuán)的實(shí)際控制人屬于“可以實(shí)際支配上市公司股份表決權(quán)超過(guò)30%”的情形，進(jìn)而應(yīng)被視為擁有對(duì)博雅生物的控制權(quán)。

由此來(lái)看，蔡達(dá)建合計(jì)持有高特佳集團(tuán)56.4392%的股權(quán)并且對(duì)應(yīng)51.5276%的表決權(quán)，是否與博雅生物一直宣稱(chēng)公司以及控股股東無(wú)實(shí)控人的說(shuō)法相違背？上述事項(xiàng)是否涉及信披違規(guī)？

京師律師事務(wù)所熊超律師在接受記者采訪(fǎng)時(shí)提到，投資者為上市公司持股50%以上的控股股東是可以判斷其為公司的實(shí)際控制人。除此以外，在實(shí)務(wù)中，需要綜合以下因素進(jìn)行分析判斷：其對(duì)股東大會(huì)的影響情況；其對(duì)董事會(huì)的影響情況；其對(duì)董事和高級(jí)管理人員的提名及任免情況；公司股東持股及其變動(dòng)情況；公司董事、高級(jí)管理人員的變動(dòng)情況；發(fā)行審核部門(mén)認(rèn)定的其他有關(guān)情況?！耙黄狈穸?quán)”對(duì)于公司的整體決議造成一定的障礙以及影響，這是屬于約定股東權(quán)利的體現(xiàn)。

一位資深I(lǐng)PO審計(jì)人士告知記者，從博雅生物的投資股權(quán)圖可以看出，上市公司的股權(quán)是由三大法人股構(gòu)成，通常設(shè)置法人股的目的便是隱瞞自然人股。

高特佳萌生退意

公司控股股東高特佳集團(tuán)擬將6933.2萬(wàn)股轉(zhuǎn)讓給華潤(rùn)醫(yī)藥控股。

值得注意的是，在高特佳集團(tuán)萌生退意之時(shí)，華潤(rùn)醫(yī)藥控股有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華潤(rùn)醫(yī)藥控股”)將有望成為博雅生物的“白衣騎士”。

2020年9月28日，博雅生物發(fā)布公告稱(chēng)，公司控股股東高特佳集團(tuán)擬將6933.2萬(wàn)股(占總股本的16%)轉(zhuǎn)讓給華潤(rùn)醫(yī)藥控股，轉(zhuǎn)讓方式包括“股份轉(zhuǎn)讓+表決權(quán)委托+定向增發(fā)”。

上述轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)的進(jìn)展如何，蔡達(dá)建的代持事項(xiàng)是否會(huì)對(duì)定增帶來(lái)影響？

博雅生物方面則向記者表示，10月13日發(fā)布的收購(gòu)報(bào)告書(shū)顯示，華潤(rùn)醫(yī)藥控股擬通過(guò)協(xié)議受讓、接受表決權(quán)委托及認(rèn)購(gòu)本公司向特定對(duì)象發(fā)行的新股之方式取得本公司的控制權(quán)。根據(jù)上述報(bào)告，本次收購(gòu)尚需華潤(rùn)醫(yī)藥控股取得內(nèi)部審批、深交所合規(guī)性確認(rèn)以及向中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司申請(qǐng)辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓過(guò)戶(hù)登記、國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局反壟斷局經(jīng)營(yíng)者集中審查、本公司股東大會(huì)審議通過(guò)向特定對(duì)象發(fā)行股份事宜等。目前，本次收購(gòu)所涉及本公司向特定對(duì)象發(fā)行股份相關(guān)議案已經(jīng)公司2020年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。

此外，記者注意到，博雅生物與華潤(rùn)醫(yī)藥控股之間的這筆交易，引發(fā)了深交所的關(guān)注函。關(guān)注函問(wèn)及博雅生物此前與廣東丹霞生物制藥有限公司進(jìn)行的關(guān)聯(lián)交易。

2017年、2018年、2019年博雅生物分別向博雅生物制藥(廣東)有限公司(原“丹霞生物”，簡(jiǎn)稱(chēng)“博雅廣東”)支付預(yù)付款項(xiàng)1.15億元、2.02億元、5.00億元。在這期間，博雅廣東因?qū)徟蜓獫{遲遲未能出庫(kù)，博雅生物在未能收到血漿的情況下連續(xù)支付大筆預(yù)付款。

對(duì)于上述事項(xiàng)的進(jìn)展，博雅生物方面回應(yīng)記者，截至目前，博雅廣東向博雅生物完成原料血漿交付的事宜尚未獲得批準(zhǔn)，博雅生物與博雅廣東尚在積極申請(qǐng)變更漿站設(shè)置關(guān)系，擬通過(guò)“改變供漿關(guān)系”的方式實(shí)現(xiàn)原料血漿交付。鑒于血液制品行業(yè)的特殊性，國(guó)家管理部門(mén)對(duì)原料血漿的采集、生產(chǎn)及調(diào)配均實(shí)行嚴(yán)格的監(jiān)控管理，不存在原料血漿的公開(kāi)銷(xiāo)售市場(chǎng)，采購(gòu)或調(diào)撥為特殊事項(xiàng)，需國(guó)家相關(guān)部門(mén)的專(zhuān)項(xiàng)審批。