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中國人民銀行寧波市中心支行網(wǎng)站昨日公布的行政處罰信息公示表(甬銀處罰字〔2020〕9號)顯示，稠州商業(yè)銀行寧波分行存在以下5宗違法行為：超過期限或未向中國人民銀行報送賬戶變更、撤銷等資料;違反票據(jù)法規(guī)定進(jìn)行承兌;未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù);未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄;未按照規(guī)定報送可疑交易報告。7月3日，中國人民銀行寧波市中心支行對該分行處以警告并罰款92.5萬元。

丁謹(jǐn)慎時任稠州銀行寧波分行風(fēng)險總監(jiān)，對稠州銀行寧波分行未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)、未按照規(guī)定報送可疑交易報告的違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任。同日，中國人民銀行寧波市中心支行對其處以罰款5.7萬元

翁良存時任稠州銀行寧波分行法律合規(guī)部負(fù)責(zé)人，對稠州銀行寧波分行未按照規(guī)定報送可疑交易報告的違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任。同日，中國人民銀行寧波市中心支行對其處以罰款3.5萬元

高毓文時任稠州銀行寧波運(yùn)營管理部負(fù)責(zé)人，對稠州銀行寧波分行未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任。同日，中國人民銀行寧波市中心支行對其處以罰款2.2萬元

據(jù)中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者查詢，丁謹(jǐn)慎時任稠州銀行寧波分行風(fēng)險總監(jiān)。2017年2月10日，寧波銀監(jiān)局關(guān)于核準(zhǔn)丁謹(jǐn)慎任職資格的批復(fù)(甬銀監(jiān)復(fù)〔2017〕16號)顯示，核準(zhǔn)丁謹(jǐn)慎的浙江稠州商業(yè)銀行股份有限公司寧波分行風(fēng)險總監(jiān)任職資格;翁良存時任稠州商業(yè)銀行寧波慈溪支行行長。

天眼查顯示，浙江稠州商業(yè)銀行于1987年6月25日在浙江省工商行政管理局登記成立，注冊資本35億元。

2019年年報顯示，稠州商業(yè)銀行的第一大股東分別為浙江東宇物流有限公司和寧波杉杉股份有限公司，持股比例均為7.06%;第二大股東為江陰華西村資本有限公司，持股比例為4.82%。

以下為原文：