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中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會網(wǎng)站昨日公布的浙江監(jiān)管局行政處罰信息公開表(浙銀監(jiān)罰決字〔2017〕28、60、61號)顯示，浙江民泰商業(yè)銀行杭州蕭山支行貸款管理嚴(yán)重不審慎;發(fā)放不符合條件的貸款;辦理無真實(shí)貿(mào)易背景的銀行承兌匯票業(yè)務(wù);貸款資金轉(zhuǎn)作銀行承兌匯票保證金虛增存貸款，當(dāng)事人沈新軍對此負(fù)有直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，當(dāng)事人吳強(qiáng)負(fù)有直接責(zé)任。中國銀監(jiān)會浙江監(jiān)管局依據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條及第四十八條、《中華人民共和國商業(yè)銀行法》第七十四條規(guī)定，決定對浙江民泰商業(yè)銀行杭州蕭山支行罰款人民幣195萬元，禁止上述兩名當(dāng)事人終身從事銀行業(yè)工作。

經(jīng)中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者查詢發(fā)現(xiàn)，浙江民泰商業(yè)銀行全稱“浙江民泰商業(yè)銀行股份有限公司”，前身是成立于1988年5月12日的溫嶺市城市信用社。2006年8月18日，經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)，正式改建為浙江民泰商業(yè)銀行，該行注冊資本38.11億人民幣，江建法為法人代表、董事長，大股東為溫嶺市國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司等28家，持股比例95.76%。浙江民泰商業(yè)銀行杭州蕭山支行成立于2009年12月22日，郭洪斌為負(fù)責(zé)人。

據(jù)澎湃新聞，沈新軍此前為民泰銀行蕭山支行行長，此前與人合謀騙取其工作的民泰銀行蕭山支行“借名貸款”近2.4億元。民泰銀行蕭山支行也有一位貸款經(jīng)辦人名為“吳強(qiáng)”，此人曾因涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪已被公安機(jī)關(guān)刑事拘留。

《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條規(guī)定：銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)有下列情形之一，由國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)責(zé)令改正，并處二十萬元以上五十萬元以下罰款;情節(jié)特別嚴(yán)重或者逾期不改正的，可以責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷其經(jīng)營許可證;構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任：

(一)未經(jīng)任職資格審查任命董事、高級管理人員的;

(二)拒絕或者阻礙非現(xiàn)場監(jiān)管或者現(xiàn)場檢查的;

(三)提供虛假的或者隱瞞重要事實(shí)的報(bào)表、報(bào)告等文件、資料的;

(四)未按照規(guī)定進(jìn)行信息披露的;

(五)嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營規(guī)則的;

(六)拒絕執(zhí)行本法第三十七條規(guī)定的措施的。

《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十八條規(guī)定：銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)違反法律、行政法規(guī)以及國家有關(guān)銀行業(yè)監(jiān)督管理規(guī)定的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)除依照本法第四十四條至第四十七條規(guī)定處罰外，還可以區(qū)別不同情形，采取下列措施：

(一)責(zé)令銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)對直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員給予紀(jì)律處分;

(二)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的行為尚不構(gòu)成犯罪的，對直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員給予警告，處五萬元以上五十萬元以下罰款;

(三)取消直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員一定期限直至終身的任職資格，禁止直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員一定期限直至終身從事銀行業(yè)工作。

《中華人民共和國商業(yè)銀行法》第七十四條規(guī)定：商業(yè)銀行有下列情形之一，由國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)責(zé)令改正，有違法所得的，沒收違法所得，違法所得五十萬元以上的，并處違法所得一倍以上五倍以下罰款;沒有違法所得或者違法所得不足五十萬元的，處五十萬元以上二百萬元以下罰款;情節(jié)特別嚴(yán)重或者逾期不改正的，可以責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷其經(jīng)營許可證;構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任：

(一)未經(jīng)批準(zhǔn)設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的;

(二)未經(jīng)批準(zhǔn)分立、合并或者違反規(guī)定對變更事項(xiàng)不報(bào)批的;

(三)違反規(guī)定提高或者降低利率以及采用其他不正當(dāng)手段，吸收存款，發(fā)放貸款的;

(四)出租、出借經(jīng)營許可證的;

(五)未經(jīng)批準(zhǔn)買賣、代理買賣外匯的;

(六)未經(jīng)批準(zhǔn)買賣政府債券或者發(fā)行、買賣金融債券的;

(七)違反國家規(guī)定從事信托投資和證券經(jīng)營業(yè)務(wù)、向非自用不動產(chǎn)投資或者向非銀行金融機(jī)構(gòu)和企業(yè)投資的;

(八)向關(guān)系人發(fā)放信用貸款或者發(fā)放擔(dān)保貸款的條件優(yōu)于其他借款人同類貸款的條件的。

以下為原文：