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中國銀行保險監(jiān)督管理委員會網(wǎng)站昨日公布的宿遷銀保監(jiān)分局行政處罰信息公開表(宿銀保監(jiān)罰決字〔2019〕3、4、5、6號)顯示，江蘇民豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(以下簡稱“江蘇民豐農(nóng)商行”)貸款風險分類不準確、貸款準入不合規(guī)，當事人邱魁一、何芮霖對此負直接責任，當事人楊寧對此負審批責任。中國銀行保險監(jiān)督管理委員會宿遷監(jiān)管分局依據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條第(五)項、第四十八條第(二)項和《商業(yè)銀行與內(nèi)部人和股東關聯(lián)交易管理辦法》第四十二條第(二)項規(guī)定，作出對江蘇民豐農(nóng)商行罰款人民幣85萬元、對三名當事人處以警告的決定。

經(jīng)中國經(jīng)濟網(wǎng)記者查詢發(fā)現(xiàn)，江蘇民豐農(nóng)商行成立于2008年12月17日，注冊資本6.48億人民幣，許爾波為法人代表、董事長，第一大股東為宿遷市仁恒房地產(chǎn)開發(fā)有限公司等21戶法人股東，持股比例88.85%。

《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條規(guī)定：銀行業(yè)金融機構有下列情形之一，由國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構責令改正，并處二十萬元以上五十萬元以下罰款;情節(jié)特別嚴重或者逾期不改正的，可以責令停業(yè)整頓或者吊銷其經(jīng)營許可證;構成犯罪的，依法追究刑事責任：

(一)未經(jīng)任職資格審查任命董事、高級管理人員的;

(二)拒絕或者阻礙非現(xiàn)場監(jiān)管或者現(xiàn)場檢查的;

(三)提供虛假的或者隱瞞重要事實的報表、報告等文件、資料的;

(四)未按照規(guī)定進行信息披露的;

(五)嚴重違反審慎經(jīng)營規(guī)則的;

(六)拒絕執(zhí)行本法第三十七條規(guī)定的措施的。

《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十八條規(guī)定：銀行業(yè)金融機構違反法律、行政法規(guī)以及國家有關銀行業(yè)監(jiān)督管理規(guī)定的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機構除依照本法第四十四條至第四十七條規(guī)定處罰外，還可以區(qū)別不同情形，采取下列措施：

(一)責令銀行業(yè)金融機構對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員給予紀律處分;

(二)銀行業(yè)金融機構的行為尚不構成犯罪的，對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員給予警告，處五萬元以上五十萬元以下罰款;

(三)取消直接負責的董事、高級管理人員一定期限直至終身的任職資格，禁止直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員一定期限直至終身從事銀行業(yè)工作。

《商業(yè)銀行與內(nèi)部人和股東關聯(lián)交易管理辦法》第四十二條規(guī)定：商業(yè)銀行有下列情形之一的，由中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會責令改正，并處二十萬元以上五十萬元以下罰款：

(一)未按本辦法第四條規(guī)定進行關聯(lián)交易，給商業(yè)銀行造成損失的;

(二)未按本辦法第二十五條規(guī)定審批關聯(lián)交易的;

(三)向關聯(lián)方發(fā)放無擔保貸款的;

(四)違反本辦法規(guī)定為關聯(lián)方融資行為提供擔保的;

(五)接受本行的股權作為質(zhì)押提供授信的;

(六)聘用關聯(lián)方控制的會計師事務所為其審計的;

(七)對關聯(lián)方授信余額超過本辦法規(guī)定比例的;

(八)未按照本辦法第三十八條規(guī)定披露信息的;

(九)未按要求執(zhí)行本辦法第三十九條和第四十條規(guī)定的監(jiān)督管理措施的。

以下為原文：