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銀行業(yè)強(qiáng)監(jiān)管風(fēng)暴持續(xù)。9日，上海銀保監(jiān)局發(fā)布6張罰單，涉及多個(gè)金融機(jī)構(gòu)及個(gè)人。其中，因涉及“該行某員工無(wú)指令辦理部分賬戶(hù)資金的對(duì)外支付、未對(duì)個(gè)別不相容崗位實(shí)施分離措施等”6項(xiàng)違法違規(guī)行為，意大利裕信銀行被上海銀監(jiān)局處以1030萬(wàn)罰單，這也是今年以來(lái)銀監(jiān)系統(tǒng)開(kāi)出的首張超過(guò)千萬(wàn)的罰單。同時(shí)，該行一位董事被取消銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事、高級(jí)管理人員任職資格2年，另有一員工禁止終身從事銀行業(yè)工作。

這也是繼2017年8月花旗銀行(中國(guó))領(lǐng)取千萬(wàn)罰單之后，銀監(jiān)系統(tǒng)再次對(duì)外資銀行處以重罰。意大利裕信銀行2016年1月至2018年5月期間涉及主要違法違規(guī)事實(shí)包括：該分行某員工無(wú)指令辦理部分賬戶(hù)資金的對(duì)外支付;該分行未完整準(zhǔn)確記錄部分資金劃付交易信息;2016年1月至2018年5月，該分行對(duì)部分賬戶(hù)資金劃付交易未進(jìn)行有效對(duì)賬;2016年1月至2018年5月，該分行對(duì)個(gè)別不相容崗位未實(shí)施分離措施;該分行信息科技外包管理嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則;該分行案件防控和員工行為管理嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則。

對(duì)于今年銀行業(yè)監(jiān)管形勢(shì)，融360大數(shù)據(jù)研究院分析師李萬(wàn)賦對(duì)《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者表示，2019年銀行業(yè)監(jiān)管的總基調(diào)仍是嚴(yán)格合規(guī)監(jiān)管，監(jiān)管力度并沒(méi)有放松，同時(shí)隨著穿透式監(jiān)管的逐步深入，包括外資行、地方銀行等在內(nèi)的商業(yè)銀行潛在風(fēng)險(xiǎn)和歷史違規(guī)問(wèn)題逐漸暴露，考慮到監(jiān)管處罰與風(fēng)險(xiǎn)暴露之間存在一定的滯后性，不能排除仍有不少風(fēng)險(xiǎn)正處于處置之中，但尚未正式披露罰單。