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銀保監(jiān)會(huì)網(wǎng)站昨日公布的行政處罰信息公開(kāi)表(阜銀保監(jiān)罰決字〔2019〕2號(hào)、3號(hào)、4號(hào)、5號(hào))顯示，安徽臨泉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(原臨泉縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社，簡(jiǎn)稱“原臨泉縣聯(lián)社”)通過(guò)存放同業(yè)科目核算投資業(yè)務(wù)隱瞞重要事實(shí)，規(guī)避監(jiān)管。依據(jù)《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條第五項(xiàng)，中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)阜陽(yáng)監(jiān)管分局決定對(duì)其罰款30萬(wàn)元。

王景生作為原臨泉縣聯(lián)社時(shí)任副理事長(zhǎng)(主持工作)，主持聯(lián)社全面工作，對(duì)上述違規(guī)行為負(fù)有主要領(lǐng)導(dǎo)和管理責(zé)任;盧一運(yùn)作為原臨泉縣聯(lián)社時(shí)任主任，負(fù)責(zé)主持業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)和管理工作，對(duì)上述違規(guī)行為負(fù)有主要領(lǐng)導(dǎo)和管理責(zé)任;袁靜作為原臨泉縣聯(lián)社時(shí)任副主任，分管財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部，對(duì)上述違規(guī)行為負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)和管理責(zé)任。依據(jù)《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十八條第二項(xiàng)規(guī)定，中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)阜陽(yáng)監(jiān)管分局決定分別給予上述三人警告的行政處罰。

《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條規(guī)定：銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)有下列情形之一，由國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)責(zé)令改正，并處二十萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰款;情節(jié)特別嚴(yán)重或者逾期不改正的，可以責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷其經(jīng)營(yíng)許可證;構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任：

(一)未經(jīng)任職資格審查任命董事、高級(jí)管理人員的;

(二)拒絕或者阻礙非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管或者現(xiàn)場(chǎng)檢查的;

(三)提供虛假的或者隱瞞重要事實(shí)的報(bào)表、報(bào)告等文件、資料的;

(四)未按照規(guī)定進(jìn)行信息披露的;

(五)嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則的;

(六)拒絕執(zhí)行本法第三十七條規(guī)定的措施的。

《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十八條規(guī)定：銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)違反法律、行政法規(guī)以及國(guó)家有關(guān)銀行業(yè)監(jiān)督管理規(guī)定的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)除依照本法第四十四條至第四十七條規(guī)定處罰外，還可以區(qū)別不同情形，采取下列措施：

(一)責(zé)令銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員給予紀(jì)律處分;

(二)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的行為尚不構(gòu)成犯罪的，對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員給予警告，處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰款;

(三)取消直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員一定期限直至終身的任職資格，禁止直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員一定期限直至終身從事銀行業(yè)工作。

以下為行政處罰原文：