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中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京7月1日訊 國(guó)家外匯管理局吉林省分局近日公布的行政處罰信息公示表(吉匯檢罰[2019]4號(hào))顯示，中國(guó)銀行股份有限公司長(zhǎng)春金域支行(以下簡(jiǎn)稱：“中國(guó)銀行長(zhǎng)春金域支行”)辦理經(jīng)常項(xiàng)目資金收付，未對(duì)交易單證的真實(shí)性及其外匯收支的一致性進(jìn)行合理審查，違反了《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第532號(hào))第十二條、《國(guó)家外匯管理局關(guān)于印發(fā)貨物貿(mào)易外匯管理法規(guī)有關(guān)問(wèn)題的通知》(匯發(fā)〔2012〕38號(hào))附件2《貨物貿(mào)易外匯管理指引實(shí)施細(xì)則》第六十條、第六十五條、第六十八條。

依據(jù)《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》第四十七條，吉林省分局對(duì)中國(guó)銀行長(zhǎng)春金域支行責(zé)令限期改正并處以罰款20萬(wàn)元。

《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第532號(hào))第十二條規(guī)定：經(jīng)常項(xiàng)目外匯收支應(yīng)當(dāng)具有真實(shí)、合法的交易基礎(chǔ)。經(jīng)營(yíng)結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照國(guó)務(wù)院外匯管理部門的規(guī)定，對(duì)交易單證的真實(shí)性及其與外匯收支的一致性進(jìn)行合理審查。

外匯管理機(jī)關(guān)有權(quán)對(duì)前款規(guī)定事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督檢查。

《國(guó)家外匯管理局關(guān)于印發(fā)貨物貿(mào)易外匯管理法規(guī)有關(guān)問(wèn)題的通知》(匯發(fā)〔2012〕38號(hào))附件2《貨物貿(mào)易外匯管理指引實(shí)施細(xì)則》第六十條規(guī)定：第六十條 B類企業(yè)在分類監(jiān)管有效期內(nèi)的貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)按照以下規(guī)定辦理：

(一)對(duì)于以匯款方式結(jié)算的(預(yù)付貨款、預(yù)收貨款除外)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)審核相應(yīng)的進(jìn)、出口貨物報(bào)關(guān)單和進(jìn)、出口合同;對(duì)于以信用證、托收方式結(jié)算的，除按國(guó)際結(jié)算慣例審核有關(guān)商業(yè)單據(jù)外，還應(yīng)當(dāng)審核相應(yīng)的進(jìn)、出口合同;對(duì)于以預(yù)付貨款、預(yù)收貨款結(jié)算的，應(yīng)當(dāng)審核進(jìn)、出口合同和發(fā)票;

(二)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對(duì)其貿(mào)易外匯收支進(jìn)行電子數(shù)據(jù)核查;超過(guò)可收、付匯額度的貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)憑《登記表》辦理;

(三)對(duì)于轉(zhuǎn)口貿(mào)易外匯收支，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)審核買賣合同、支出申報(bào)憑證及相關(guān)貨權(quán)憑證;同一合同項(xiàng)下轉(zhuǎn)口貿(mào)易收入金額超過(guò)相應(yīng)支出金額20%(不含)的貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)憑《登記表》辦理;

(四)對(duì)于預(yù)收貨款、預(yù)付貨款以及30天以上(不含)的延期收款、延期付款，企業(yè)須按照本細(xì)則規(guī)定向所在地外匯局報(bào)送信息;

(五)企業(yè)不得辦理90天以上(不含)的延期付款業(yè)務(wù)、不得簽訂包含90天以上(不含)收匯條款的出口合同;

(六)企業(yè)不得辦理收支日期間隔超過(guò)90天(不含)的轉(zhuǎn)口貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù);

(七)其他貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù)，按照本細(xì)則第二章有關(guān)規(guī)定辦理;

(八)外匯局規(guī)定的其他管理措施。

《國(guó)家外匯管理局關(guān)于印發(fā)貨物貿(mào)易外匯管理法規(guī)有關(guān)問(wèn)題的通知》(匯發(fā)〔2012〕38號(hào))附件2《貨物貿(mào)易外匯管理指引實(shí)施細(xì)則》第六十五條規(guī)定：第六十五條 金融機(jī)構(gòu)在辦理B類企業(yè)付匯、開(kāi)證、出口貿(mào)易融資放款或待核查賬戶資金結(jié)匯或劃出手續(xù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行電子數(shù)據(jù)核查，通過(guò)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)扣減其對(duì)應(yīng)的可收付匯額度。

《國(guó)家外匯管理局關(guān)于印發(fā)貨物貿(mào)易外匯管理法規(guī)有關(guān)問(wèn)題的通知》(匯發(fā)〔2012〕38號(hào))附件2《貨物貿(mào)易外匯管理指引實(shí)施細(xì)則》第六十八條規(guī)定：企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照本細(xì)則及其他相關(guān)規(guī)定辦理貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù)，對(duì)違反規(guī)定的，由外匯局依據(jù)《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》(以下簡(jiǎn)稱《條例》)等相關(guān)規(guī)定處罰。

《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》第四十七條規(guī)定：金融機(jī)構(gòu)有下列情形之一的，由外匯管理機(jī)關(guān)責(zé)令限期改正，沒(méi)收違法所得，并處20萬(wàn)元以上100萬(wàn)元以下的罰款;情節(jié)嚴(yán)重或者逾期不改正的，由外匯管理機(jī)關(guān)責(zé)令停止經(jīng)營(yíng)相關(guān)業(yè)務(wù)： (一)辦理經(jīng)常項(xiàng)目資金收付，未對(duì)交易單證的真實(shí)性及其與外匯收支的一致性進(jìn)行合理審查的; (二)違反規(guī)定辦理資本項(xiàng)目資金收付的; (三)違反規(guī)定辦理結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)的; (四)違反外匯業(yè)務(wù)綜合頭寸管理的; (五)違反外匯市場(chǎng)交易管理的。

以下為處罰原文：