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5月14日，銀保監會網站公布的上海銀保監局行政處罰信息公開表(滬銀保監銀罰決字〔2019〕13號)顯示，2016年12月、2017年6月，匯豐銀行(中國)有限公司貸款自主支付事后管理嚴重違反審慎經營規則;2017年2月至8月部分信用卡資金用于非消費領域。

根據《中華人民共和國銀行業監督管理法》第四十六條第(五)項，中國銀行保險監督管理委員會上海監管局責令其改正，并處以罰款共計100萬元。

《中華人民共和國銀行業監督管理法》第四十六條規定中指出，銀行業金融機構有下列情形之一，由國務院銀行業監督管理機構責令改正，并處二十萬元以上五十萬元以下罰款;情節特別嚴重或者逾期不改正的，可以責令停業整頓或者吊銷其經營許可證;構成犯罪的，依法追究刑事責任：

(一)未經任職資格審查任命董事、高級管理人員的;

(二)拒絕或者阻礙非現場監管或者現場檢查的;

(三)提供虛假的或者隱瞞重要事實的報表、報告等文件、資料的;

(四)未按照規定進行信息披露的;

(五)嚴重違反審慎經營規則的;

(六)拒絕執行本法第三十七條規定的措施的。

記者梳理發現，2018年 7月，匯豐銀行也曾收到過罰單。當時，國家外匯管理局集中通報了21起外匯違法違規案例，合計罰沒約5442萬元。

其中，匯豐銀行北京分行在2014年8月至2017年6月期間，辦理內保外貸簽約及履約付匯時，未按規定對貸款資金用途及相關交易背景進行盡職審核和調查，此番被罰金額達到842.22萬元。

另外，記者注意到，匯豐銀行是今年第二家收到罰單的外資行。

3月28日，上海銀保監局公布了兩張關于華僑永亨銀行的罰單，這是今年首家上海地區被罰的外資行。

其中一張罰單顯示，在2016年至2017年期間，華僑永亨銀行(中國)有限公司及其部分轄屬分行在辦理部分貸款業務時，存在以貸收費的行為;在2013年至檢查日，該行未經批準變更營業場所。該行被責令改正，并處罰款共計100萬元。

另一張罰單是由于華僑永亨銀行(中國)有限公司上海分行在2014年發放部分住房按揭貸款時，違反貸款利率規定，被罰沒合計125.56萬元。

(國際金融報記者 黃希)