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近日，中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)網(wǎng)站公布了深圳監(jiān)管局對(duì)中國(guó)銀行深圳市分行及相關(guān)責(zé)任人的行政處罰決定書(深銀監(jiān)罰決字〔2018〕35號(hào)、39號(hào)、40號(hào)、41號(hào))。

決定書顯示，中國(guó)銀行深圳市分行法定代表人(主要負(fù)責(zé)人)為姚華明，該分行存在發(fā)放首付不合規(guī)的個(gè)人住房貸款，綜合性消費(fèi)貸款資金、信用卡透支資金流向房地產(chǎn)市場(chǎng)，變相為地方政府委托代建提供融資且集團(tuán)客戶未統(tǒng)一授信，個(gè)人消費(fèi)貸款被挪用于股市，為借款人虛構(gòu)的并購(gòu)交易提供并購(gòu)貸款的違法違規(guī)事實(shí)。

其中，高志向?qū)χ袊?guó)銀行深圳市分行變相為地方政府委托代建提供融資行為負(fù)有直接責(zé)任;謝遠(yuǎn)莉是對(duì)中國(guó)銀行深圳市分行變相為地方政府委托代建提供融資，且集團(tuán)客戶未統(tǒng)一授信行為直接責(zé)任的高級(jí)管理人員;韓明強(qiáng)對(duì)中國(guó)銀行深圳市分行變相為地方政府委托代建提供融資，且集團(tuán)客戶未統(tǒng)一授信行為負(fù)有直接責(zé)任。

深圳監(jiān)管局依據(jù)《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條，對(duì)中國(guó)銀行深圳市分行罰款210萬(wàn)元;依據(jù)《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十八條，對(duì)高志向、謝遠(yuǎn)莉、韓明強(qiáng)分別罰款5萬(wàn)元。作出處罰決定的日期為2018年12月20日。