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銀保監會今日發布中國銀行保險監督管理委員會行政處罰信息公開表銀保監銀罰決字〔2018〕12號，交通銀行股份有限公司存在9項違法違規行為：

(一)不良信貸資產未潔凈轉讓、理財資金投資本行不良信貸資產收益權;

(二)未盡職調查并使用自有資金墊付承接風險資產;

(三)檔案管理不到位、內控管理存在嚴重漏洞;

(四)理財資金借助保險資管渠道虛增本行存款規模;

(五)違規向土地儲備機構提供融資;

(六)信貸資金違規承接本行表外理財資產;

(七)理財資金違規投資項目資本金;

(八)部分理財產品信息披露不合規;

(九)現場檢查配合不力。

中國銀行保險監督管理委員會對其罰款690萬元。行政處罰依據為：

(一)《中國銀監會關于進一步推進改革發展加強風險防范的通知》第一條，《中華人民共和國銀行業監督管理法》第二十一條、第四十六條;

(二)《商業銀行內部控制指引》(銀監會令2007年第6號)第三十八條、第四十六條，《商業銀行內部控制指引》(銀監發〔2014〕40號)第五條、第十五條，《中華人民共和國銀行業監督管理法》第二十一條、第四十六條;

(三)《商業銀行內部控制指引》第四條、第十七條、第二十三條，《中華人民共和國銀行業監督管理法》第二十一條、第四十六條;

(四)《中國銀監會關于進一步加強商業銀行理財業務風險管理有關問題的通知》第六條，《中華人民共和國商業銀行法》第四十七條、第七十四條;

(五)《中國銀監會辦公廳關于加強信托公司房地產業務監管有關問題的通知》第四條，《中華人民共和國銀行業監督管理法》第二十一條、第四十六條;

(六)《中國銀監會關于完善銀行理財業務組織管理體系有關事項的通知》第三條，《中華人民共和國銀行業監督管理法》第二十一條、第四十六條;

(七)《國務院關于固定資產投資項目試行資本金制度的通知》第二條，《國務院關于調整固定資產投資項目資本金比例的通知》第一條，《固定資產貸款管理暫行辦法》第九條，《國務院關于調整和完善固定資產投資項目資本金制度的通知》第一條、第三條，《中華人民共和國銀行業監督管理法》第二十一條、第四十六條;

(八)《商業銀行理財產品銷售管理辦法》第十三條、第二十二條，《中國銀監會關于進一步加強商業銀行理財業務風險管理有關問題的通知》第三條，《中國銀監會關于規范商業銀行理財業務投資運作有關問題的通知》第三條，《中華人民共和國銀行業監督管理法》第二十一條、第四十六條;

(九)《中華人民共和國商業銀行法》第六十二條，《中華人民共和國銀行業監督管理法》第三十三條、第三十四條、第四十六條。