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10月22日，國家外匯管理局(下稱“外管局”)通報20起外匯違規典型案例，合計罰沒2304.63萬元，在這些違規案例中，包括分拆逃匯、地下錢莊等。

據外管局公告，20起外匯違法違規案例中， 7家銀行被外管局點名，因忽視或違反規定被處以相應罰款。被點名銀行包括南洋商業銀行(中國)上海分行、交通銀行(5.760,-0.01,-0.17%)金華分行、中國建設銀行(6.980,0.02,0.29%)福清分行、光大銀行(3.940,0.00,0.00%)廈門火炬園支行、渤海銀行天津濱海新區分行、招商銀行(29.110,0.09,0.31%)濟南分行、中國銀行(3.620,0.00,0.00%)威海分行等。

通報的企業有6家，其中金石包裝(嘉興)有限公司、博采林電子科技(深圳)有限公司因辦理外匯登記未如實披露返程投資企業實際控制人信息被罰;淄博修文外國語學校因利用18名境內個人的個人年度購匯額度，違規以分拆購付匯形式向境外轉移資金被罰;浙江九龍山國際旅游開發有限公司、青島鑫浩宇國際貿易有限公司、天津世通機械進出口有限公司三家企業涉及虛構貿易背景。

另外，在7件個人案例中，主要涉及非法買賣外匯、分拆逃匯。

例如，2015年1月至8月，陳某為實現非法向境外轉移資產目的，將1700萬元打入地下錢莊控制的境內賬戶，通過地下錢莊兌換外匯匯至其境外賬戶，用于購買境外房產等。該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款153萬元。

據悉，地下錢莊一直是央行、外管局等打擊的重點，一些“灰色資金”通過地下錢莊跨境流入流出，不僅對外匯管理造成嚴重影響和沖擊，而且嚴重擾亂國家金融資本市場秩序。從此次公布的處罰案例來看，通過地下錢莊換匯是個人吃罰單的重災區之一。(記者 陳圣潔)