經過長達一年多時間的調查,浙江金華市公安機關偵破全國范圍內首例通過NRA賬戶(非居民賬戶)實施資金非法跨境轉移的“地下錢莊”案件,也是迄今為止中國警方查獲的涉案人數最多、涉案金額最大的非法買賣外匯案件。截至目前已查明涉案金額高達4100余億元,打掉規模以上買賣外匯犯罪團伙8個,采取刑事強制措施100人,移送外管局行政處罰200余人。
挖出5個地下錢莊
2014年9月,中國人民銀行反洗錢部門發現趙某宜利用數十家境外公司在國內開設的NRA賬戶跨境轉移人民幣超千億元,涉及的境內外賬戶多達850余個,主要涉及北京、廣東、寧夏、安徽、江西等地。9月16日,公安部經偵局、中國人民銀行反洗錢局、國家外匯管理局將該可疑交易線索交辦給浙江省公安機關。
經過調查,警方最終鎖定了趙某宜公司35名工作人員基本情況,并對依附在趙某宜團伙周圍的施某飛、楊某翔等其他5個“地下錢莊”團伙進行了查證,逐步查清了這些團伙的基本情況。
去年12月,在公安部、央行的統一部署下,銀行部門對全國31個省區、91家銀行的3000余個涉案賬戶實施同步凍結,警方抓捕小組對事前確認的58名涉案嫌疑人實施抓捕,并繳獲了大批銀行卡、U盾、電腦等作案工具。
交易130余萬次
在人民銀行、外匯管理等部門的協助下,警方調取了所有涉案賬戶的交易記錄。130余萬次交易是個什么概念?“如果我們將所有的130余萬次銀行交易記錄全部打印出來,要耗費35000張紙,堆起來有3米高。”
警方調查發現,趙某宜等人的主要作案手法是利用NRA賬戶的漏洞以及境外購匯沒有限制的特點,將人民幣通過NRA賬戶跨境轉移,在香港匯豐等銀行結匯后打給買家提供的賬戶。為了實現通過NRA賬戶轉賬的目的,趙某宜等人還在香港注冊了數十家空殼公司,專門雇人偽造虛假的交易合同,利用銀行管理審核不嚴的漏洞,將大筆人民幣跨境轉移。
10個月賺2072萬元
“因為現在銀行對外匯的監管嚴格,所以有很多人為了兌換方便,就來找我們。我可以在很短的時間內調集幾個億的資金。”涉案團伙之一的頭目楊某翔在接受記者采訪時表示,“有的同行到銀行大堂招攬生意,有的甚至還開設了VIP包廂從事兌換業務,生意十分紅火!每次為客戶兌換外幣,收取的費用大概在千分之三至千分之五。”
這樣的“小收益”卻為犯罪團伙帶來了巨額利潤。警方根據從楊某翔團伙電腦中提取到的電子會計賬,對該團伙每天通過交易美元和港元所得的利潤進行了計算：去年1月至10月該團伙日常收益在5萬元以上,最多的一天竟達153萬元!短短10個月內,就賺了2072萬元!而這僅僅是依附在趙某宜團伙下的一個洗錢團伙的非法收益。
今年4月以來,公安部會同中國人民銀行、國家外匯管理局等部門,組織開展了打擊利用離岸公司和地下錢莊轉移贓款專項行動。截至目前,全國公安機關第一次、第二次集中破案行動已順利結束,破獲170余起重大地下錢莊、洗錢案件,搗毀地下錢莊窩點300余個,抓獲犯罪嫌疑人400余人,涉案金額達數千余億元。
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