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圖為深圳警方繳獲的犯罪嫌疑人涉嫌非法經(jīng)營(yíng)案作案工具。 陳文 攝

圖為深圳警方繳獲的犯罪嫌疑人涉嫌非法經(jīng)營(yíng)案作案工具。　陳文　攝

中新網(wǎng)深圳11月19日電 (記者 陳文)深圳市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局(經(jīng)偵支隊(duì))對(duì)外發(fā)布，警方11月4日統(tǒng)一行動(dòng)，搗毀10個(gè)非法經(jīng)營(yíng)地下錢莊作案窩點(diǎn)，抓獲犯罪嫌疑人23名，凍結(jié)涉案賬戶1009個(gè)，查涉案金額高達(dá)516億元人民幣。

深圳市公安局經(jīng)偵支隊(duì)副支隊(duì)長(zhǎng)曾寧光通報(bào)稱，7月25日，深圳警方接到徐某德等5個(gè)主題賬戶涉嫌為外逃至美國(guó)的張某光非法轉(zhuǎn)移資金的線索后，立即展開(kāi)摸排核查工作。經(jīng)民警偵查發(fā)現(xiàn)，林某希為該團(tuán)伙組織的核心人物，林某娜系林某希侄女，徐某德與林某娜系夫妻關(guān)系。林某希作為團(tuán)伙首犯，指使徐某德辦理上百個(gè)銀行賬戶供其使用。林某希等人通過(guò)境內(nèi)外資金相互勾結(jié)、相互對(duì)敲的方式轉(zhuǎn)移資金賺取手續(xù)費(fèi)(傭金)。

深圳警方在11月4日的統(tǒng)一行動(dòng)中，抓獲徐某德、林某希等犯罪嫌疑人10名，凍結(jié)涉案賬戶424個(gè)，涉案金額136億元。目前，案件正在進(jìn)一步審理當(dāng)中。

10月12日，深圳警方接群眾舉報(bào)，位于深圳市龍華新區(qū)民治的一家貿(mào)易有限公司以及深圳市諾某仕貿(mào)易有限公司等8家企業(yè)涉嫌騙購(gòu)?fù)鈪R非法經(jīng)營(yíng)。辦案民警發(fā)現(xiàn)主要犯罪嫌疑人魏某獅在福田區(qū)、龍華區(qū)等地注冊(cè)成立的8家公司虛構(gòu)進(jìn)出口業(yè)務(wù)項(xiàng)目，獲得海關(guān)報(bào)關(guān)單據(jù)、合同發(fā)票等手續(xù)后，到銀行騙購(gòu)?fù)鈪R轉(zhuǎn)入到境外指定賬戶，從中賺取利率及手續(xù)費(fèi)。在11月4日的統(tǒng)一行動(dòng)中，抓獲魏某獅、許某濤等犯罪嫌疑人13名，凍結(jié)涉案賬戶585個(gè)，涉案金額380億元。目前，案件正在進(jìn)一步審理當(dāng)中。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)，深圳市公安局組織開(kāi)展三次打擊地下錢莊全市統(tǒng)一打擊行動(dòng)，破案23宗，逮捕41人，共打掉地下錢莊窩點(diǎn)33個(gè)，總交易額達(dá)920億元人民幣。

深圳警方提醒廣大市民朋友，企業(yè)或個(gè)人的正常貿(mào)易投資活動(dòng)及相關(guān)購(gòu)匯用匯需求，應(yīng)通過(guò)正規(guī)渠道兌換、使用外幣，通過(guò)合法渠道辦理金融業(yè)務(wù)；不要輕信非正式金融機(jī)構(gòu)口頭承諾的“高匯率”，避免財(cái)產(chǎn)損失。如發(fā)現(xiàn)地下錢莊線索，請(qǐng)立即向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)。

作者：陳文

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