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11月20日訊

經過長達一年多時間的調查，浙江金華市公安機關偵破全國范圍內首例通過NRA賬戶（非居民賬戶）實施資金非法跨境轉移的“地下錢莊”案件，也是迄今為止中國警方查獲的涉案人數最多、涉案金額最大的非法買賣外匯案件。

據新華網11月20日消息，截至目前已查明涉案金額高達4100余億元，打掉規模以上買賣外匯犯罪團伙8個，采取刑事強制措施100人，移送外管局行政處罰200余人。

2014年9月，中國人民銀行反洗錢部門發現趙某宜利用上述數十家境外公司在國內開設的NRA賬戶跨境轉移人民幣超千億元，涉及的境內外賬戶多達850余個，主要涉及北京、廣東、寧夏、安徽、江西等地。9月16日，公安部經偵局、中國人民銀行反洗錢局、國家外匯管理局將該可疑交易線索交辦給浙江省公安機關。

經過半個月的斗智斗勇，警方最終鎖定了趙某宜公司35名工作人員基本情況，并對依附在趙某宜團伙周圍的施某飛、楊某翔等其他5個“地下錢莊”團伙進行了查證，逐步查清了這些團伙的基本情況。

2014年12月15日上午，在公安部、央行的統一部署下，銀行部門對全國31個省、91家銀行的3000余個涉案賬戶實施同步凍結，警方抓捕小組對事前確認的58名涉案嫌疑人實施抓捕，并繳獲了大批銀行卡、U盾、電腦等作案工具。

在人民銀行、外匯管理等部門的協助下，警方調取了所有涉案賬戶的交易記錄。通過近一年時間對這130余萬次交易的梳理，一個龐大的非法兌換外幣網絡逐步清晰地顯現出來。

警方調查發現，趙某宜等人的主要作案手法是利用NRA賬戶的漏洞以及境外購匯沒有限制的特點，將人民幣通過NRA賬戶跨境轉移，在香港匯豐等銀行結匯后打給買家提供的賬戶。為了實現通過NRA賬戶轉賬的目的，趙某宜等人還在香港注冊了數十家空殼公司，專門雇人偽造虛假的交易合同，利用銀行管理審核不嚴的漏洞，將大筆人民幣跨境轉移。

公安部副部長孟慶豐介紹，地下錢莊不但成為非法集資、電信詐騙等直接侵害人民群眾財產利益的犯罪活動轉移贓款和洗錢的工具，使大量經濟損失難以追回，而且為暴力恐怖活動提供資金轉移渠道，嚴重威脅國家安全。有的還被貪污腐敗分子利用，成為向境外轉移贓款的“幫兇”。一些地下錢莊被利用跨境轉移資金，使大量性質不明的資金游離于國家金融監管體系之外，極易擾亂國內金融秩序，危及金融安全和宏觀調控政策的落實。

“除了被犯罪團伙作為轉移贓款和洗錢的工具外，地下錢莊的非法外匯交易還被不法分子作為進行各類新型犯罪的手段。”公安部經偵局反洗錢處副處長束劍平介紹，“在偵辦趙某宜案件過程中，專案組從資金流入手循線追蹤，深挖出虛開增值稅發票、騙取政府獎勵等多起隱藏在非法買賣外匯背后的下游犯罪。”

公安部經偵局反洗錢處處長李明照認為，要從根本上打擊和防范地下錢莊，需要各部門齊抓共管，形成合力。銀行監管部門要加強對銀行賬戶開立、現金存取等方面的監管，加強反洗錢交易信息監測，及時發現和向公安機關移送線索；工商管理部門要加強對公司注冊的審核，防止一些不法分子利用注冊無真實業務的公司進行地下錢莊活動；海關部門要加強對出入境攜帶大額現金人員的檢查等。