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來源：平安宜昌

3月23日，宜昌市公安局通報，廣東匯卡商務服務有限公司涉嫌幫助網絡犯罪活動罪被宜都市人民法院一審判決，“沐融”“helloepay”“邁虎”三個非法第四方支付平臺持有人張某某、白某某、尹某某分別被判有期徒刑10年、7年和6年，其余11名涉案人員分別被判處有期徒刑10個月至2年3個月不等。該團伙為跨境賭博團伙“洗錢”43億元。

2020年初，宜都市公安局根據公安部推送的線索，摧毀了以郭某為首的販賣對公賬戶犯罪團伙。案件偵辦過程中，民警發現郭某跟福建安溪白某某有對公賬戶非法交易的線索。

經過深挖，發現白某某不僅有收購對公賬戶的非法行為，而且還存在搭建第四方支付平臺，為境外跨境賭博團伙非法“洗錢”的行為，其犯罪組織成員遍布全國多地。

在宜昌市公安局反詐中心的支持下，宜都市公安局成立“白某某”專案組，多警種“一體化”合成作戰，50余名干警分赴福建安溪、江蘇徐州、北京、廣州、上海、河南鄭州、廈門等地，抓獲白某某、張某某、尹某某等10余名犯罪嫌疑人，扣押電腦32臺、手機40余部、銀行卡100余張，扣押、凍結資金近3500萬元。

2019年以來，張某某、白某某、尹某某等人高薪聘請第三方支付公司技術人員為其搭建“沐融”“helloepay”“邁虎”等第四方支付平臺供境外人員操縱，為跨境賭博等違法犯罪活動提供資金通道。

期間，廣東匯卡第三方支付公司副總裁劉某某向控制“沐融”第四方支付平臺的張某某提供3687個商戶號，與“helloepay”和尹某某控制的“邁虎”第四方支付平臺對接，幫助境外違法人員收付非法資金43.14億元。

該案是堅決清理整治第四方支付等涉賭資金流轉通道的典型案例。近年來，宜昌市公安局持續嚴打跨境賭博違法犯罪，通過“一體化”作戰實戰練兵，做實“研交辦督結”，“七打戰法”緊盯重點案件，深挖徹查、精準打擊，堅決斬斷跨境賭博犯罪生態鏈條，徹底摧毀跨境賭博集團在境內招賭吸金網絡，最大限度擠壓跨境賭博犯罪空間，推動打擊治理電信網絡詐騙工作有力有序開展。