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2019年以來，在市委市政府和省公安廳的正確領導下，鞍山公安瞄準改善全市融資環境總目標，建立新機制、探索新舉措，在全國創新組建、率先成立打擊惡意逃廢金融債務支隊，按照“打擊是手段、震懾是關鍵、挽損是目的”的思路，連續兩年開展了“追月”行動，針對13類惡意逃廢金融債務行為，綜合運用“談追打”三字訣，破獲了一批大要案件，挽回了大量經濟損失。

案例一

成功偵破某油氣公司特大騙取貸款案

2020年6月，某銀行向市公安局反映，某油氣公司以虛假的預期應收賬款作為質押，騙取某銀行流動資金貸款2.5億元，且拖欠貸款利息3000余萬元。由于案情重大，市公安局立即抽調15名精干警力組成專案組迅速開展工作。經輾轉北京、盤錦、沈陽、淄博、上海、深圳、廣州等多地以及全國百余家銀行，專案組調取財務流水上萬條，清理企業賬目、業務報表、財務報表、負債清單等簿冊百余本，從企業運行狀況、騙貸經過、貸款資金使用去向等方面入手，全面查清了某油氣公司及其實際控制人樸某某的犯罪事實。經查，2015年4月，樸某某因背負巨額銀行貸款和外債無力償還，預謀向某銀行貸款維系資金缺口。后樸某某以實際控制的某油氣公司為主體，編制虛假財務報表夸大企業經營情況和償債能力，以虛假的預期應收賬款作為質押，騙取某銀行貸款2.5億元，并將該筆貸款用于償還其他銀行貸款、高利借款以及個人揮霍。目前，樸某某及其財務總監李某均被依法采取強制措施，案件正在進一步偵查中。

案例二

成功偵破田某某等人系列貸款詐騙案

2020年4月，市公安局通過對市內銀行進行廣泛走訪調研，摸排深挖一條內外勾結詐騙銀行貸款的重大線索，成功偵破一起涉案金額巨大、社會影響惡劣、銀行高度關注的系列貸款詐騙案件。經查，2015年11月，某銀行信貸部門負責人田某某為謀求職務晉升和個人利益，單獨或者授意信貸客戶經理王某，先后伙同鞍山某服裝公司實際控人董某、鞍山某經貿公司實際控制人季某，借用鞍山某服裝公司、鞍山某經貿公司、臺安某米業公司作為貸款主體，以虛構的不動產抵押物作為擔保，通過社會不法人員制作虛假的土地證、房產證、他項權證，并編制虛假的公司財務報表、產品購銷合同等證明材料，欺瞞某銀行貸款審批部門和領導，先后三次從某銀行詐騙貸款共計2700余萬元。獲取貸款后，田某某利用某銀行信貸部門負責人的職務便利，使相關貸款的貸后監督管理流于形式，并將全部貸款用于償還個人外債和揮霍。目前，田某某、董某、季某、王某均被依法采取強制措施，案件正在進一步偵查中。

案例三

成功偵破杜某某騙取貸款案

2020年9月，全市公安機關開展打擊經濟領域犯罪“獵鷹”戰役專項行動期間，市公安局深入加強與各銀行的溝通協作，根據某銀行反饋信息，成功偵破一起借用多名養殖戶身份頂名騙取貸款的惡性案件，并及時有效遏制一起群體信訪事件發生。經查，2014年至2018年間，臺安某養殖公司經營者杜某某，為維系資金缺口和償還巨額外債，以實際控制的養殖公司等四家企業為擔保單位，與某銀行簽訂“1+N”模式貸款擔保協議。隨后，杜某某在公司員工、親屬朋友、鄉親鄰里中以拉人頭方式找到30余人，騙取相關人員信任，為其冒充養殖戶身份向某銀行頂名貸款。為順利獲取貸款，杜某某編造頂名者需擴大養殖規模的虛假理由，指使他人制作虛假的購買合同、毛鴨結算單、銀行支付憑證、農戶戶口本、離婚證復印件、村委會介紹信等證明材料，先后騙取某銀行貸款19筆，共計270余萬元。貸款逾期后，某銀行依據貸款合同對頂名者提起訴訟，造成多人向多個部門投訴和舉報，在臺安當地引發惡劣影響。目前，杜某某已被依法采取強制措施，案件正在進一步偵查中。

警方提示

鞍山公安將認真貫徹市委市政府決策部署，持續推進金融市場法治建設，優化金融生態環境，嚴厲打擊惡意逃避、懸空、毀棄或者以其他方法式侵害金融債權違法犯罪行為，堅決防范化解地區金融風險。