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12月31日消息，人民銀行深圳中支公布的行政處罰信息公示表顯示，深圳市騰付通電子支付科技有限公司因涉及與身份不明的客戶進行交易；違規向不符合條件的特約商戶提供“T+0”結算服務；允許外包服務機構以特約商戶名義入網并接收其發送的銀行卡交易信息等11項違法違規行為，受到警告處分并被沒收違法所得人民幣96.68萬元，處罰款人民幣517.68萬元，合計罰沒金額人民幣614.37萬元。

具體來看，深圳市騰付通電子支付科技有限公司的違法違規行為包括：

1．未按規定履行客戶身份識別義務；

2．與身份不明的客戶進行交易；

3．未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告；

4．允許外包服務機構以特約商戶名義入網并接收其發送的銀行卡交易信息；

5．未按真實交易場景、準確標識并完整發送、保存交易信息，確保交易信息真實、完整、可追溯和在支付全流程中的一致性；

6．未按規定建立并落實收單銀行結算賬戶管理制度；

7．違規向不符合條件的特約商戶提供“T+0”結算服務；

8．未按規定建立并落實客戶實名制管理制度；

9．未按規定建立并落實特約商戶檢查制度；

10．未按規定建立并落實支付賬戶限額管理制度；

11．未按規定辦理相關變更事項。

公開資料顯示，深圳市騰付通電子支付科技有限公司于2009年09月16日在深圳市市場監督管理局福田局登記成立。法定代表人喬海，公司經營范圍包括計算機軟硬件、多媒體和網絡系統的設計、技術開發和上門維護等。

以下為行政處罰信息公示表原文：