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中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京12月31日訊 中國人民銀行南京分行今日公布的行政處罰公示（南銀罰字〔2020〕30號(hào)）顯示，南京銀行（601009.SH）存在未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄；未按照規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告；未按規(guī)定報(bào)送賬戶開戶資料；未按規(guī)定開立賬戶使用；未按規(guī)定加強(qiáng)特約商戶與受理終端管理；違規(guī)占?jí)贺?cái)政資金七宗違法違規(guī)行為。

人民銀行南京分行對(duì)南京銀行警告，并處罰款736萬元，沒收違法所得人民幣20.88萬元，合計(jì)罰沒756.88萬元。

陳曉輝、周猛、戚夢(mèng)然對(duì)南京銀行反洗錢違規(guī)行為負(fù)有直接責(zé)任，人民銀行南京分行對(duì)其分別處以罰款3.5萬元。文斌對(duì)南京銀行未按規(guī)定加強(qiáng)特約商戶與受理終端管理違規(guī)行為負(fù)有直接責(zé)任，人民銀行南京分行對(duì)其處以罰款5萬元。

以下為原文：