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資本市場再現令人震驚的百億級操縱大案，可笑的是操縱者經過時間長達一年的努力，一通操作猛如虎，最終結果慘不忍睹——倒虧超5億元。

證監會12月4日公布的一份行政處罰決定書，披露了這起離奇的市場操縱大案。劉曉東操縱德美化工(002054.SZ)股票，涉及賬戶44個，股票交易金額高達103億元，但劉曉東最終虧損5.29億元。

證監會決定：對劉曉東處以300萬元罰款，并采取終身證券市場禁入措施。

坐莊一年： 百億操盤倒虧5億

劉曉東，男，1972年1月出生，住址湖北省仙桃市。應劉曉東的要求，證監會于2020年7月30日舉行了聽證會，聽取了劉曉東的陳述和申辯，現已調查、審理終結。

證監會查明，劉曉東在2017年2月28日至2018年2月22日期間，控制“胡某霞”等16個個人證券賬戶及“方正東亞信托有限責任公司-方正東亞·盈泰價值單一資金信托”等28個單一資金信托證券賬戶(以下統稱“賬戶組”)進行證券交易。

劉曉東在他人協助下籌集資金26.5億元，其中個人證券賬戶資金5.5億元，集合信托賬戶資金21億元。部分個人證券賬戶所有人、集合資金信托委托人與劉曉東存在親友或工作關系，其中包括其妻弟、侄子、同鄉、公司下屬員工等。

上述個人證券賬戶多為2017年2、3月份新開立賬戶，這些賬戶首次交易德美化工時間集中于2017年2月至5月，其中有13個證券賬戶均是在賬戶開立后10天左右即交易德美化工。7只集合資金信托計劃均為2017年3月底至5月初成立，首次交易德美化工時間集中于2017年4月至5月，距離信托計劃成立時間均在1月以內。

劉曉東在2017年2月28日至2018年2月22日這一年時間里，其賬戶組采用連續交易、對倒交易的手段操縱德美化工，累計買入3.7億股，成交金額54.19億元，累計賣出3.7億股，成交金額48.88億元。期末不再持有該只股票，交易合計虧損5.29億元。

紅星資本局復盤德美化工走勢看，2017年2月底，德美化工股價不到11元，在此期間劉曉東逐步介入炒作股價，一路上漲到8月份的18元左右，半年時間漲幅超過60%。可見劉曉東期間還短暫大賺了一筆。

但從2018年2月1日起，德美化工股價急轉直下，多個交易日甚至連續跌停，到2月22日收盤只剩6元出頭，半年時間暴跌也超60%。劉曉東的賬戶組不僅回吐了全部利潤，還倒虧高達5億多元，堪稱“史上最慘坐莊”。

多種手段操縱股票，被頂格處罰

處罰決定書顯示，劉曉東通過多種手段操縱德美化工。

一是集中資金優勢、持股優勢連續買賣。在242個交易日中，賬戶組持有德美化工流通股數量占流通股本比例超過5%的有228個交易日。其中，2017年8月17日持有流通股數量達到1.35億股，占流通股本比例達到42.75%，占總股本比例達到32.1%。也就是說，公司的流通股除了控股股東之外，幾乎都集中到了劉曉東的手中。

而在242個交易日中，賬戶組申買量排名第一的有172個交易日，占242個交易日的71.07%。也就是說，該股在很長一段時間幾乎都是劉曉東賬戶組“自娛自樂”。考慮到已經沒有幾個散戶，又要維持每天的成交量，這樣長時間的“自娛自樂”實際非常無聊且枯燥。

二是在劉曉東自己實際控制的賬戶之間進行證券交易。在2017年2月28日至2018年2月22日期間，劉曉東共計有132個交易日，在自己實際控制的賬戶之間交易德美化工。當日賬戶組內“自買自賣”成交量超過10%的有45個交易日，超過20%的有20個交易日。其中，2017年6月29日賬戶組內“自買自賣”達到最高，為35.72%。

在聽證過程中，劉曉東對認定其構成操縱證券市場沒有異議，但也提出了申辯意見。其辯稱幕后主謀是盧某其及其助理黃某煌，為了達到低價收購并控制上市公司的目的。涉案資金也由盧某其籌集(包括通過信托產品融資)，劉曉東本人只是配合提供了部分“馬甲賬戶”，并在其指揮下操作“馬甲賬戶”。同時，劉曉東認為處罰措施過重，自己僅應承擔次要責任，且并未獲取不當利益，不應受到頂格處罰。

經復核，證監會認為劉曉東的申辯理由不能成立，現有證據難以證明劉曉東系受他人指使實施操縱證券市場行為，以及劉曉東控制涉案賬戶的事實清楚。

證監會指出，自2018年2月1日起，德美化工股價連續7個交易日跌停，期間涉案賬戶組以被動平倉(強平)為主，被動平倉與劉曉東先前的買入行為密不可分。劉曉東操縱證券市場的行為，已嚴重擾亂證券市場秩序并造成嚴重社會影響，故證監會采取的處理措施并無不當。

最終，證監會決定對劉曉東處以300萬元罰款，并采取終身證券市場禁入措施。