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本報北京12月4日訊 記者姚進報道：國家外匯管理局今日通報了最新一批通過地下錢莊非法買賣外匯的案例。今年以來，外匯局已通報一批地下錢莊交易對手案例和三批跨境賭博資金非法轉移案例，此次涉及2家企業和8名個人，共處罰款1400余萬元。

據介紹，此次通報案例主要有3個特點：一是資金渠道非法。違規資金運作手法隱蔽多樣化，多采用境內外資金對敲的方式，通過地下錢莊完成資金非法匯兌和跨境轉移。二是懲處力度加大。外匯局堅持依法依規、從嚴從重查處地下錢莊交易對手，加大對非法跨境資金活動的打擊力度。三是突出聯合懲戒。在處罰的同時，均將案件處罰信息納入人行征信系統，并在日常監管中重點關注，加大懲戒力度。

今年以來，外匯局積極配合公安機關，持續加大打擊地下錢莊和查處交易對手工作力度，破獲地下錢莊70余個，查處錢莊交易對手案件1700余起，處罰沒款超5億元，有效壓縮地下錢莊生存空間。