歐洲反恐行動近來將“準(zhǔn)星”對準(zhǔn)了面額最大的歐元鈔票。CNN2月2日報道說,巴黎恐襲事件后,歐洲官員們試圖切斷恐怖分子的資金來源。他們正加大力度追蹤大面額鈔票、比特幣等虛擬貨幣以及預(yù)付卡。
歐洲執(zhí)法部門高級官員表示,500歐元面額鈔票給犯罪分子帶去了便利。歐洲刑警組織去年的一份報告說,現(xiàn)金仍是恐怖分子用來轉(zhuǎn)移資金的“首選工具”,最大面額歐元的流通很難被追查到。
《金融時報》援引看到的一份計劃草案報道說:“大面值鈔票的使用——尤其是500歐元紙幣——是執(zhí)法部門匯報的一個問題。這些鈔票在犯罪分子當(dāng)中需求旺盛……因其價值大、體積小。”
歐盟委員會表示,將與歐洲刑警組織和歐洲央行開展合作,對資助恐怖主義的現(xiàn)金采取措施。歐洲央行負責(zé)發(fā)行歐元紙幣。
歐洲央行行長德拉吉(Mario Draghi)本周稱,該央行可能會對大面值紙幣做出改變,但這需要一些時間。至于500歐元紙幣是否會被取消,歐洲央行發(fā)言人拒絕置評。
《金融時報》說,500歐元紙幣是世界上面值最高的貨幣之一。它的發(fā)行原本是想復(fù)制歐元誕生前一些大面值鈔票,如原來的1000德國馬克鈔票。奧地利、比利時、意大利、盧森堡和荷蘭此前也都有類似大面值貨幣。
歐洲刑警組織去年發(fā)布的報告說,商店經(jīng)常拒絕接收500歐元鈔票,但它們占全部流通中歐元總價值的三分之一。歐洲央行的數(shù)據(jù)表明,自從2002年歐盟引入單一貨幣以來,500歐元面值鈔票的數(shù)量比起其他面值紙幣增長過快。
CNN的報道說,歐盟委員會還計劃對虛擬貨幣和預(yù)付卡加強監(jiān)管,以確保人們無法匿名使用這些資金來源。歐盟委員會提議,那些在打擊洗錢和恐怖分子財務(wù)活動方面記錄不佳的國家應(yīng)該被列入一個“黑名單”。當(dāng)這些國家與歐盟銀行進行轉(zhuǎn)賬時,將面臨更多檢查。
對巴黎恐襲事件負責(zé)的伊斯蘭國(ISIS)是迄今為止資金實力最強的恐怖組織。該組織通過洗劫銀行、出售石油、征稅和綁架聚斂了數(shù)十億美元。ISIS還通過走私文物古董和非法野生動物斂財。
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