鄭煤機1月10日晚間公告稱,控股股東河南裝備集團經(jīng)依法公開征集,約定泓羿投資以7.07元/股的價格受讓河南裝備集團持有的2.77億股股份(占鄭煤機總股本的16%),合計轉(zhuǎn)讓價款為人民幣19.6億元。
本次交易前,河南裝備集團持有鄭煤機5.21億股股份,占鄭煤機總股本的30.08%,為鄭煤機控股股東,鄭煤機實際控制人為河南省國資委。
本次交易后,河南裝備集團將持有鄭煤機2.43億股股份,占鄭煤機總股本的14.08%;泓羿投資將持有鄭煤機2.77億股股份,占鄭煤機總股本的16%,同時其一致行動人河南資產(chǎn)持有鄭煤機6920.92萬股股份,占鄭煤機總股本的3.99%,泓羿投資與河南資產(chǎn)合計持有鄭煤機19.99%股份。
根據(jù)泓羿投資與河南資產(chǎn)簽署的《一致行動協(xié)議書》以及泓羿投資的治理結(jié)構(gòu),本次交易后泓羿投資和河南資產(chǎn)將成為上市公司的控股股東,上市公司無實際控制人。
公告顯示,泓羿投資的普通合伙人為泓謙企業(yè)管理(河南)有限公司(以下簡稱“泓謙企管”)和河南資產(chǎn)基金管理有限公司(以下簡稱“河南資產(chǎn)基金”),其中河南資產(chǎn)基金為執(zhí)行事務(wù)合伙人。
泓羿投資成立于2020年12月7日,泓謙企管成立于2020年12月2日,均是為本次受讓鄭煤機股份專門成立的交易主體。
根據(jù)泓羿投資出具的說明,根據(jù)《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》確定的最終轉(zhuǎn)讓價款,泓羿投資后續(xù)將會對認繳出資額進行減資,減資后的認繳出資額為人民幣19.6億元。其中,各合伙人的認繳出資額情況如下: