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7月30日，中國銀保監(jiān)會辦公廳發(fā)布《關(guān)于清理規(guī)范信托公司非金融子公司業(yè)務的通知》(下稱《通知》)。

自《通知》印發(fā)之日起，信托公司嚴禁新增境內(nèi)一級非金融子公司，已設(shè)立的境內(nèi)一級非金融子公司不得新增對境內(nèi)外企業(yè)的投資。

業(yè)內(nèi)人士告訴《國際金融報》記者，根據(jù)《通知》相關(guān)內(nèi)容，對控股較多非金融子公司的信托公司而言，影響會比較大。該通知不僅限制了信托公司自有資金的使用范圍，也在一定程度上對固有財產(chǎn)與信托財產(chǎn)之間的關(guān)聯(lián)交易帶來影響。

“從長期來看，相關(guān)措施對信托行業(yè)的健康發(fā)展是有利的。”該人士進一步指出，近些年來，部分信托風險事件的發(fā)生，跟信托公司通過非金融子公司進行監(jiān)管套利、隱匿風險有一定的關(guān)系。

壓縮層級 規(guī)范業(yè)務

對于《通知》出臺的背景，銀保監(jiān)會有關(guān)部門負責人表示，近年來，部分信托公司以固有資產(chǎn)直接或間接設(shè)立從事私募股權(quán)投資等業(yè)務的境內(nèi)一級非金融子公司。

“這類公司在服務實體經(jīng)濟、加強與母公司戰(zhàn)略協(xié)同等方面發(fā)揮了一定積極作用，但部分公司由于經(jīng)營管理相對薄弱、合規(guī)意識相對淡薄，在展業(yè)過程中也滋生了市場亂象，累積了風險。”上述負責人表示。

具體來看，比如開展監(jiān)管套利、隱匿風險的通道業(yè)務;與母公司之間存在融出資金、轉(zhuǎn)移財產(chǎn)、輸送利益等違規(guī)關(guān)聯(lián)交易問題等。

基于此，銀保監(jiān)會辦公廳發(fā)布《通知》，從壓縮層級、規(guī)范業(yè)務角度出發(fā)，整頓規(guī)范信托公司非金融子公司，治理市場亂象。

記者注意到，《通知》共七條，以“壓縮層級、規(guī)范業(yè)務”為主要思路，整頓規(guī)范信托公司境內(nèi)一級非金融子公司，明確清理規(guī)范工作安排。

而自《通知》印發(fā)之日起，信托公司嚴禁新增境內(nèi)一級非金融子公司，已設(shè)立的境內(nèi)一級非金融子公司不得新增對境內(nèi)外企業(yè)的投資。

上述銀保監(jiān)會有關(guān)部門負責人表示，信托公司應當按照《通知》要求有計劃地清理對相關(guān)企業(yè)的投資，對于可予保留的境內(nèi)一級非金融子公司應當嚴格按照要求開展業(yè)務。

金樂函數(shù)信托分析師廖鶴凱在接受《國際金融報》記者采訪時表示，《通知》對信托公司及其非金融子公司之間可能存在的違法違規(guī)交易行為進行了來自監(jiān)管層面的約束。這也是對過去幾年行業(yè)重大風險事件的總結(jié)，以及對未來可能發(fā)生的類似事件的防范。

有序開展整頓工作

記者注意到，為有序開展整頓工作，《通知》明確信托公司應承擔的主體責任，強化監(jiān)管部門的監(jiān)督管理職責，細化各時間節(jié)點安排，確保清理規(guī)范工作質(zhì)量。

具體來看，該通知所指信托公司境內(nèi)一級非金融子公司，是指信托公司在境內(nèi)以固有資產(chǎn)直接投資設(shè)立或以投資資管產(chǎn)品等方式間接投資設(shè)立的，具有控制權(quán)且未持有金融業(yè)務許可證的公司。

根據(jù)《通知》，信托公司可選擇保留一家目前經(jīng)營范圍涵蓋投資管理或資產(chǎn)管理類業(yè)務的境內(nèi)一級非金融子公司。

該公司僅可作為私募基金管理人受托管理私募股權(quán)投資基金，且不得控制、共同控制被投資方或?qū)Ρ煌顿Y方施加重大影響，不得參與被投資方的日常經(jīng)營，投資年限不得超過5年。

用益信托研究員帥國讓在接受《國際金融報》記者采訪時表示，根據(jù)《通知》相關(guān)內(nèi)容，對控股較多非金融子公司的信托公司而言，影響會比較大。該通知不僅限制了信托公司自有資金的使用范圍，也在一定程度上對固有財產(chǎn)與信托財產(chǎn)之間的關(guān)聯(lián)交易帶來影響，最終可能對信托公司經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生較大影響。

“不過，從長期來看，相關(guān)措施對信托行業(yè)的健康發(fā)展是有利的。近些年來，部分信托風險事件的發(fā)生，跟信托公司通過非金融子公司進行監(jiān)管套利、隱匿風險有一定的關(guān)系。”帥國讓進一步指出。

對于《通知》規(guī)定信托公司不得新增境內(nèi)一級非金融子公司，已設(shè)立的境內(nèi)一級非金融子公司不得新增對境內(nèi)外企業(yè)的投資，廖鶴凱分析稱，這會對部分已經(jīng)有很大相關(guān)投放規(guī)模的公司造成重大影響，投放節(jié)奏會受到直接沖擊，甚至會影響到后續(xù)的資金回收。

“不過，這種情況的公司在行業(yè)內(nèi)占比很小，波及面有限，對行業(yè)整體影響可控。”廖鶴凱補充道。

此外，廖鶴凱表示，允許信托公司保留一家目前經(jīng)營范圍涵蓋投資管理或資產(chǎn)管理類業(yè)務的境內(nèi)一級非金融子公司并對其權(quán)限加以限制，是考慮信托公司實際的運營需要，便于信托公司開展資產(chǎn)管理業(yè)務。

清理期限不得超過3年

有信托公司從業(yè)人士告訴記者，之前已有信托公司進行過相關(guān)清理，而本次相關(guān)通知的發(fā)布意味著對非金融子公司持續(xù)多年的限制，進入最后倒計時階段，對于個別非金融子公司存量依然較大的信托公司，或面臨一定的清理難度。

“根據(jù)《通知》，清理延期不得超過一次，延長期限不得超過1年。”該人士表示，結(jié)合市場環(huán)境來看，對于旗下非金融子公司情況較為復雜的信托公司來說，還需要進一步加速清理。

具體來看，根據(jù)《通知》，信托公司應當有計劃地以轉(zhuǎn)讓股權(quán)等方式清理對以下企業(yè)的投資，清理期限不得超過3年：

一是信托公司按照本通知第三條規(guī)定選擇保留的境內(nèi)一級非金融子公司在境內(nèi)外投資的企業(yè);二是信托公司其余境內(nèi)一級非金融子公司及其在境內(nèi)外投資的企業(yè)。上述企業(yè)有存續(xù)基金業(yè)務的，應當于相關(guān)項目清算后1年內(nèi)完成清理。

在清理工作完成前，上述企業(yè)原則上不得新增業(yè)務。

“清理確有困難的，信托公司應當在清理期限屆滿前2個月向?qū)俚劂y保監(jiān)局提交延長清理期限報告。清理延期不得超過一次，延長期限不得超過1年。”《通知》指出。

此外，信托公司應當全面梳理境內(nèi)一級非金融子公司及其在境內(nèi)外投資企業(yè)的基本情況，合理擬定清理規(guī)范工作方案，列明時間節(jié)點安排，明確存續(xù)子公司并表管理措施等，并于4個月內(nèi)將方案報送至屬地銀保監(jiān)局，經(jīng)審查后實施。

中國銀保監(jiān)會辦公廳表示，各信托公司應當加強存續(xù)非金融子公司并表管理，按季度向?qū)俚劂y保監(jiān)局報送方案實施進展情況，并在依法合規(guī)完成清理規(guī)范工作后，及時上報經(jīng)董事長簽字確認的工作報告。

監(jiān)管方面，各銀保監(jiān)局應當切實承擔屬地監(jiān)管責任，加強全程督導跟蹤，認真審查方案內(nèi)容，嚴防信息漏報瞞報;通過現(xiàn)場檢查、督導等方式，適時查驗階段性工作進展與質(zhì)量;加強轄內(nèi)信托公司并表監(jiān)管，發(fā)現(xiàn)非金融子公司與母公司之間違法違規(guī)交易行為的，依法依規(guī)對信托公司采取監(jiān)管措施或進行行政處罰;清理規(guī)范工作完成后，組織專項驗收，并向銀保監(jiān)會報送正式報告。