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利用二手交易，誘騙買家私下聯(lián)系并點(diǎn)擊虛假鏈接付款，進(jìn)而詐騙錢財

當(dāng)心!不要落入二手交易平臺“殺魚盤”陷阱

近年來，一些不法分子在二手交易平臺以低價吸引買家，然后誘騙買家離開平臺，通過他們提供的虛假鏈接付款進(jìn)而詐騙錢財。由于鏈接頁面和正規(guī)平臺頁面很相像，極具迷惑性，買家?guī)缀鹾茈y察覺，極易落入這種網(wǎng)絡(luò)詐騙的“殺魚盤”中。

如今，不少消費(fèi)者通過二手交易平臺將閑置物品轉(zhuǎn)給別人，這樣既可以讓閑置物品循環(huán)利用，又能讓自己賺點(diǎn)零花錢，但這也讓不法分子嗅到了“商機(jī)”。

《工人日報》記者近日采訪了解到，利用二手交易，誘騙買家私下聯(lián)系并點(diǎn)擊虛假鏈接付款，這種網(wǎng)絡(luò)詐騙有一個專屬名詞叫“殺魚盤”。它遵循了網(wǎng)絡(luò)詐騙廣撒網(wǎng)的特點(diǎn)，分別由提供技術(shù)支持并負(fù)責(zé)洗錢分贓的“船長”、尋找受害人并引導(dǎo)付款的“漁夫”以及在二手交易平臺淘貨的被害人“魚”構(gòu)成，完成“殺魚”即行騙成功。

付款后就被拉黑

去年10月15日，江蘇常州武進(jìn)的消費(fèi)者小馬在二手平臺購買相機(jī)時，遭遇“殺魚盤”后報警。

小馬在某二手交易平臺遇到了一個賣二手相機(jī)的賣家，賣方建議微信詳談。講好價錢后，對方發(fā)來一個付款鏈接。小馬打開鏈接后發(fā)現(xiàn)確實(shí)為先前瀏覽過的二手平臺支付頁面，于是爽快地付款。然而，貨款到賬的下一秒，他發(fā)現(xiàn)自己已被賣家拉黑。

警方圍繞嫌疑人微信和QQ號信息展開梳理分析，最終確認(rèn)在河北的易某有重大嫌疑。去年11月2日，警方奔赴河北，成功抓獲犯罪嫌疑人易某。

易某交代，自己是在一個QQ群中認(rèn)識了“上線”，這個“上線”教他如何利用虛假購物鏈接賺外快。兩人分工明確，易某負(fù)責(zé)尋找下手對象，談妥價格，“上線”則負(fù)責(zé)將虛假支付鏈接發(fā)給易某，詐騙成功后，每單易某可分到七成。

通過對“上線”與易某的聊天內(nèi)容、錢款轉(zhuǎn)賬等信息的分析，警方進(jìn)一步鎖定了這名嫌疑人的真實(shí)身份。去年11月15日，何某在居住地被抓獲。

通過對何某社交軟件上的關(guān)系人、銀行賬戶資金流以及信息流等情況的深入研判，警方發(fā)現(xiàn)，何某手中有著像易某一樣角色的下線和同行“船長”各10余人，一個冒充二手購物平臺、制作虛假鏈接實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪團(tuán)伙進(jìn)入了警方的視野。去年11月，該團(tuán)伙成員全部被警方抓獲。

去年底，犯罪嫌疑人易某因涉嫌詐騙罪被武進(jìn)區(qū)人民檢察院批捕。從2019年12月2日至今年1月21日，全案19名嫌疑人陸續(xù)被提請審查批捕。

被害人“缺失”如何認(rèn)定犯罪金額？

普通電信網(wǎng)絡(luò)詐騙通常是點(diǎn)對點(diǎn)的打款方式，然而在“殺魚盤”中，被害人的錢款并非直接打入被告人的賬戶中，而是購買了電商平臺的電子購物卡。

記者了解到，在上述“殺魚盤”案中，被告人提供的釣魚網(wǎng)站鏈接打開后，與真實(shí)的二手購物平臺網(wǎng)站極其相似，被害人難以分辨。但點(diǎn)擊付款后，釣魚網(wǎng)站則會通過事先抓取的接口鏈接到某購物平臺，被害人的付款會被用于購買該購物平臺的購物卡。

通過核查被告人與被害人的聊天記錄、詐騙團(tuán)伙上下線之間的聊天記錄、被拉黑的被害人賬號以及被告人的購物平臺賬號的訂單等信息，承辦檢察官核實(shí)到400余名被害人。但由于被告人使用的各種社交軟件賬號和購物平臺賬號均為購買的“小號”，并非實(shí)名，所以大量被害人信息無法準(zhǔn)確核實(shí)。

在被害人“缺失”的情況下，該案中被告人之間的轉(zhuǎn)賬記錄是否還能被認(rèn)定為犯罪金額呢?

承辦檢察官告訴記者，被告人的賬戶確為詐騙所得、電商平臺的賬戶訂單確為他人付款購買，且通過全案證據(jù)排除了上下線其他經(jīng)濟(jì)往來，排除合理懷疑，再綜合已查明的被害人陳述、交易記錄、電子數(shù)據(jù)等，足以證實(shí)“違法來源”的排他性。因此，承辦人最終將上下線轉(zhuǎn)賬記錄認(rèn)定為犯罪金額，該案涉案金額總計達(dá)100余萬元。

脫離正規(guī)平臺易踩“雷”

新型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙層出不窮，“套路”之多讓人防不勝防。

據(jù)2020年《法治藍(lán)皮書》，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙仍呈高發(fā)趨勢，且運(yùn)作模式呈現(xiàn)更加明顯的專業(yè)化、集團(tuán)化趨向，犯罪分子的犯罪手段也越來越智能化，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)逐漸形成惡意注冊、引流、詐騙、洗錢等上下游環(huán)節(jié)勾連配合的完整鏈條，也形成了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的“新范式”。

在武進(jìn)區(qū)人民檢察院辦理的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案例中，除了通過低價二手交易進(jìn)行詐騙的“殺魚盤”之外，還有以投資理財為名設(shè)“殺豬盤”實(shí)施詐騙、以網(wǎng)絡(luò)刷單返現(xiàn)實(shí)施詐騙、以裸聊為餌通過APP軟件非法獲取用戶信息后實(shí)施詐騙或者敲詐勒索、在婚戀網(wǎng)站交友實(shí)施詐騙、以辦理貸款為由設(shè)各種名目要求繳納保證金實(shí)施詐騙等類型。

據(jù)介紹，這些電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的受害群體廣泛，作案手段也更為隱蔽，犯罪分子往往潛伏在各大論壇、貼吧和購物平臺，先在正規(guī)平臺尋找“獵物”，再誘導(dǎo)受害人脫離平臺轉(zhuǎn)到微信或者QQ上，點(diǎn)擊由他們提供的“高仿”網(wǎng)站鏈接進(jìn)行交易。

為此，專家提醒，無論是網(wǎng)絡(luò)購物還是網(wǎng)上交友，一定要選擇正規(guī)平臺，使用平臺提供的交流系統(tǒng)進(jìn)行溝通和交易，凡是繞開平臺由陌生人提供的來路不明的APP軟件或者網(wǎng)站鏈接、二維碼，不要輕易點(diǎn)擊下載和注冊。同時，各大電商平臺也要加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全防范，有效提示和攔截站外釣魚網(wǎng)站，強(qiáng)化技術(shù)升級，嚴(yán)防犯罪分子抓取鏈接制造“高仿”網(wǎng)站，對可疑違法信息應(yīng)進(jìn)行屏蔽或封號等，從源頭上維護(hù)網(wǎng)絡(luò)環(huán)境安全。